本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    四川国栋建设股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月21日在成都市金盾路52号国栋广场8楼会议室召开,到会股东及股东代表共11人,代表股份9292.64万股,占公司总股本的53.04%。公司全体董事、监事及部份高管人员列席会议,会议由董事长王春鸣先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下事项：

    1、公司2003年度董事会工作报告；(9292.64万股同意,占出席会议总股份的100%；0股反对；0股弃权)

    2、公司2003年度监事会工作报告；(9292.64万股同意,占出席会议总股份的100%；0股反对；0股弃权)

    3、公司2003年度财务决算报告；(9291.64万股同意,占出席会议总股份的99.99%；0股反对；1万股弃权,占出席会议总股份的0.01%；)

    4、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    经四川华信(集团)会计师事务所审计,2003年公司共实现利润32,833,857.59元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金3,283,385.76元,提取5%法定公益金1,641,692.88元后,本年度可供股东分配利润为27,908,778.95元,加上上年分配后结余利润16,964,042.50元,可供股东分配利润为44,872,821.45元。本年度的利润分配方案为：以2003年12月31日总股本175,200,000股为基数,向全体股东每10股送1股派0.25元(含税)；并利用资本公积金向全体股东每10股转增2股,共计分配股利21,900,000.00元,尚余22,972,821.45元,滚存到下一年度分配。(9287.51万股同意,占出席会议总股份的99.95%；4.25万股反对,占出席会议总股份的0.04%；0.88万股弃权,占出席会议总股份的0.01%；)

    5、关于变更部分募集资金投资项目的议案；(9288.64万股同意,占出席会议总股份的99.96%；0股反对；4万股弃权,占出席会议总股份的0.04%；)

    6、关于调整部分董事会成员的议案：

    同意周荣侯先生辞去公司董事职位；(9292.64万股同意,占出席会议总股份的100%；0股反对；0股弃权)

    同意彭玉书女士辞去公司董事职务；(9292.64万股同意,占出席会议总股份的100%；0股反对；0股弃权)

    选举熊云全先生为公司董事；(9292.64万股同意,占出席会议总股份的100%；0股反对；0股弃权)

    选举谢贻辉先生为公司董事。(9292.64万股同意,占出席会议总股份的100%；0股反对；0股弃权)

    本次股东大会经四川英捷律师事务所杨建民律师见证,并出具了法律意见书：认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。