每日必读四川国栋建设股份有限公司第三届十次董事会于2001年4月10 日在公司三楼第 三会议室举行.应到董事9人，实到董事8人，5名监事及全部高管人员列席会议，会 议由王春鸣董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》规定.经表决到会8名 董事全票通过如下决议，并提交股东大会审议.
一、审议通过了公司《2000年度董事会工作报告》.
二、审议通过了公司《2000年度财务决算报告》.
三、审议通过了公司《2000年度利润分配议案》.
2000年公司共实现利润63522057.26元，提取10%的法定公积金6352205.73元， 提取5%法定公益金3176102.86元，本年度可供股东分配利润为53993748.67元， 加 上年初未分配利润48754778.24元，可供老股东分配利润为102748526.91元， 本年 度分配方案为老股东每股分0.94元.尚余3860526.91元， 转入以后年度由新老股东 共享.
四、审议通过了公司A股股票发行费用的报告.
本次公司A股股票发行费用总额为19050000.00元，发行费用项目及金额如下：
1、承销商承销费用 13600000.00元
2、注册会计师费用 960000.00元
3、资产评估费用 400000.00元
4、律师费用 400000.00元
5、发行手续费 3008600.00元
6、差旅费、办公费、业务费用 681400.00元
五、审议通过了公司《2001年财务预算报告》.
六、审议通过了修改公司《章程》的议案；
对公司《章程》中第七十八条：“《公司法》第57，58条规定的情形以及被中 国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事. ” 修改为：
″1.《公司法》第57,58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事.
2.独立董事应当具有五年以上的经营管理、法律、财务或建筑和建材行业工作 经验，并确保有足够的时间和精力履行公司董事职责.
3.独立董事不得由下列人员担任：
a 公司股东或股东单位的任职人员；
b 公司的内部人员；
c 最近一年内曾在公司任职的人员；
d 与公司有利害关系的人员.″
第八十一条 增加“ （六） 独立董事的职责
1 独立董事在董事会，股东大会会议中独立发表意见，不受制于任何股东的意 见和要求
2 独立董事对关联交易表决程序及公平性独立发表意见
3 维护公司利益及全体股东特别是中小股东的共同利益 ”
第九十三条 “董事会由九名董事组成，设董事长一人， 副董事长二人”修改 为：
“董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，董事会设董事长一人，副董 事长二人.”
七、审议通过了《关于刘福琼女士、徐晋江先生、王彬斌先生辞去公司董事的 议案》和《关于推举任鹏先生、黄华大先生、王渊宝先生为公司独立董事候选人的 议案》.
八、审议通过了继续聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司审计师事务所 的决议.
九、审议并通过召开2000年度股东大会的议案：
1、会议时间：2001年6月 23 日上午900
2、会议地点：公司三楼第三会议室 成都市双流县板桥
3、股东大会审议事项：
1 审议公司《2000年董事会工作报告》；
2 审议公司《2000年监事会工作报告》；
3 审议公司《2000年度财务决算报告》；
4 审议公司《2000年度利润分配议案》；
5 审议公司2001年的财务预算；
6 审议公司A股股票发行费用；
（7）审议修改公司《章程》的议案；
8 审议《关于龚联华先生因年事高 65岁 和健康原因辞去公司监事的议案》、 《关于刘福琼、徐晋江先生、王彬斌先生辞去公司董事的议案》；
9 审议《关于选举李定明先生为公司监事的议案》、 《关于选举任鹏先生、 黄华大先生、王渊宝先生为公司独立董事的议案》.监事、 独立董事候选人李定明 先生、任鹏先生、黄华大先生、王渊宝先生的简历附后；
（10）审议聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司审计师事务所的议案.
4、出席会议人员资格：
1 截止2001年6月15日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司全体股东，因故不能出席者可委托代理人出席会议；
2 本公司董事、监事、高级管理人员列席会议.
5、参会登记办法：
符合出席会议要求的股东，于2001年6月 20 日到22 日持本人身份证、股票托 管卡；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书 样式附后 、委托人股票托管卡 办理登记.异地股东可用信函或传真方式办理登记.
6、其它事项：
1 会期半天.
2 与会者交通、食宿费自理.
3 联系人：王效明
电 话： 028 5805811 传 真： 028 5804146
邮 编：610206
四川国栋建设股份有限公司
董事会
二00一年五月十九日
附件一：李定明先生、任鹏先生、黄华大先生、王渊宝先生的简历
任鹏先生：64岁，四川安岳人，大专文化，中共党员，历任郫县公安局、青白 江区公安局局长、党组书记，成都市公安局交警支队支队长、党委书记，成都市公 安局正局级副局长（副厅级）兼成都市公安交通管理局局长、党委书记，1994年由 国务院授予人民警察二级警监警衔，1997年8月-2000年2 月任乘风企业集团公司董 事长、总经理.
黄华大先生：59岁，江苏武进人，教授级高工，南京化工学院毕业. 历任四川 省内江市建材化工厂工艺技术员、车间主任；四川省建材工业局新材料处副处长、 生产管理处副处长，四川省建材工业技术开发公司副经理及总工程师；四川省建材 设计院副院长、党委书记；中国地区开发促进会资源利用专家组专家；四川省新型 建材与石材协会副秘书长.1992年10月起享受政府特殊津贴.
王渊宝先生：47岁，大专文化，1971-86年在成都红星仪表长工作，历任班长、 车间主任、技术科长、厂长；1986-1989年，任成都钢琴厂厂长；1989 年至今任成 都亚华仪表配件厂厂长、法人代表.
李定明先生：38岁，四川南充人，中国致公党党员；1986年西南财经大学金融 系货币银行学研究生毕业留校任教，讲师，中国注册会计师.94 年起历任成都华达 实业股份有限公司证券部经理，成都华达产权投资经纪有限责任公司经理.
