四川国栋建设股份有限公司2002年年度股东大会于2003年5月16日在成都市陕西街195号国栋广场会议室召开,到会股东及股东代表共10人,代表股份9279.75万股,占公司总股本的52.97%。公司全体董事、监事及部份高管人员列席会议,会议由董事长王春鸣先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下事项：

    1、公司2002年度董事会工作报告；(9279.75万股同意,占出席会议总股份的100%；0票反对；0票弃权)

    2、公司2002年度监事会工作报告；(9279.75万股同意,占出席会议总股份的100%；0票反对；0票弃权)

    3、公司2002年度财务决算报告；(9279.75万股同意,占出席会议总股份的100%；0票反对；0票弃权)

    4、公司2002年度利润分配预案；(9279.75万股同意,占出席会议总股份的100%；0票反对；0票弃权)

    5、《公司章程》修改草案；(9279.75万股同意,占出席会议总股份的100%；0票反对；0票弃权)

    6、关于变更公司董事会部分成员的议案：

    同意赖宗涛先生辞去公司董事职位；(9279.75万股同意,占出席会议总股份的100%；0票反对；0票弃权)

    选举彭玉书女士为公司董事；(9279.75万股同意,占出席会议总股份的100%；0票反对；0票弃权)

    选举赵湘雪女士为公司独立董事；(9279.75万股同意,占出席会议总股份的100%；0票反对；0票弃权)

    7、继续聘请四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司审计机构。(9279.75万股同意,占出席会议总股份的100%；0票反对；0票弃权)

    本次股东大会经四川英捷律师事务所杨建民律师见证,并出具了法律意见书：认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。