四川国栋建设股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月15日上午9： 30在本公司会议室召开。到会股东及股东代表共10人,代表股份9280.35万股, 占公 司总股本的52.97%。公司董事、监事及部份高管人员列席会议, 会议由董事长王春 鸣先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并投票表决通过了《关于变更部分募集资金用途收购资产并投资的报 告》,其中同意票9280.35 万股 , 占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的 100%,反对票0股,弃权票0股。

    本次股东大会经四川英捷律师事务所杨建民律师见证, 并出具了法律意见书： 认为本公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符 合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规范 意见》的规定；本次股东大会决议合法有效。