四川国栋建设股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月26日上午9：30在本 公司新材基地会议室召开。到会股东及股东代表 共8人，代表股份9278.4万股，占 公司有表决权总数的52.96％。公司董事、监事及部份高管人员列席会议， 会议由 董事长王春鸣先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议审议通过了如下事项：

    一、公司2001年年度报告；（9278.4万股同意，占出席会议总股份数的100％； 0票反对；0票弃权）

    二、公司2001年度董事会报告；（9278.4 万股同意， 占出席会议总股份数的 100％；0票反对；0票弃权）

    三、公司2001年度监事会报告；（9278.4 万股同意， 占出席会议总股份数的 100％；0票反对；0票弃权）

    四、公司2001年度财务决算报告；（9278.4万股同意，占出席会议总股份数的 100％；0票反对；0票弃权）

    五、公司2001年度利润分配议案；（9278.4万股同意，占出席会议总股份数的 100％；0票反对；0票弃权）

    经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2001年公司共实现利润 61,904,182.44元，提取10％的法定公积金6,190,418.24元，提取5％法定公益金3 ,095,209.12元后，加上年初未分配利润2,032,712.00元， 本年度可供股东分配利 润为54,651,268.08元。

    本年度的利润分配方案为以2001年12月31日总股本175,200,000股为基数， 采 取派发现金方式，向全体股东每10股派2.00元(含税)，共计分配股利35,040, 000 .00元,尚余19,611,268.08元，滚存到下一年度分配。

    六、《股东大会议事规则》；（9278.4万股同意，占出席会议总股份数的 100 ％；0票反对；0票弃权）

    七、选举公司第四届董事会成员；

    公司第三届董事会成员任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定 将进行换届选举，经本次股东大会逐项审议，选举王春鸣先生、李秦生先生、周荣 侯先生、王世林先生、赖宗涛先生、胡艳琴女士为公司第四届董事会董事，任鹏先 生、王渊宝先生继续担任公司独立董事，尚缺一名董事名额，留给具有专业会计资 格的独立董事，本次暂时空缺，待有合适人选以后确定。王春鸣先生、李秦生先生、 周荣侯先生、王世林先生、赖宗涛先生、胡艳琴女士的简历刊登在2002年3月21 日 的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，独立董事任鹏先生、王渊 宝先生的简历刊登在2001年5月19日的《中国证券报》和《上海证券报》上， 董事 会的推荐意见和独立董事的声明已刊登在2002年4月4日的《中国证券报》、《上海 证券报》和《证券时报》上，

    具体表决结果如下：

    王春鸣先生，（9278.4万股同意，占出席会议总股份数的100％； 0票反对；0 票弃权）

    李秦生先生，（9278.4万股同意，占出席会议总股份数的100％； 0票反对；0 票弃权）

    周荣侯先生，（9278.4万股同意，占出席会议总股份数的100％； 0票反对；0 票弃权）

    王世林先生，（9278.4万股同意，占出席会议总股份数的100％； 0票反对；0 票弃权）

    赖宗涛先生，（9278.4万股同意，占出席会议总股份数的100％； 0票反对；0 票弃权）

    胡艳琴女士，（9278.4万股同意，占出席会议总股份数的100％； 0票反对；0 票弃权）

    任鹏先生，（9278.4万股同意，占出席会议总股份数的100％；0票反对；0 票 弃权）

    王渊宝先生，（9278.4万股同意，占出席会议总股份数的100％； 0票反对；0 票弃权）

    八、选举公司第四届监事会成员；

    公司第三届监事会成员任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定 将进行换届选举，第四届监事会由五名监事组成，其中职工监事已由职工代表大会 选举由何小丽女士和李定明先生担任；经本次股东大会选举徐晋江先生，荣森林先 生，宋海斌先生为公司第四届监事会监事，（监事何小丽女士、李定明先生、徐晋 江先生，荣森林先生，宋海斌先生的简历已刊登在2002年3月21日的《中国证券报》 、《上海证券报》和《证券时报》上，）

    具体选举结果如下：

    徐晋江先生，（9278.4万股同意，占出席会议总股份数的100％； 0票反对；0 票弃权）

    荣森林先生，（9278.4万股同意，占出席会议总股份数的100％； 0票反对；0 票弃权）

    宋海兵先生，（9278.4万股同意，占出席会议总股份数的100％； 0票反对；0 票弃权）

    九、 关于确定公司独立董事报酬的议案（9278.4万股同意， 占出席会议总股 份数的100％；0票反对；0票弃权）

    十、审议《关于将引进年产45万ｕ平弯夹层玻璃生产线变更为购买国产年产45 万ｕ平弯夹层防弹玻璃生产线的说明》（9278.4万股同意，占出席会议总股份数的 100％；0票反对；0票弃权）

    十一、关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限公司报酬的议案（9278.4 万股同意，占出席会议总股份数的100％；0票反对；0票弃权）

    十二、审议《购买国债的议案》（9278.4 万股同意， 占出席会议总股份数的 100％；0票反对；0票弃权）

    本次股东大会经成都市英捷律师事务所杨建明律师见证，并出具了法律意见书： 认为本公司2001年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符 合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规范 意见》的规定；本次股东大会决议合法有效。

    

四川国栋建设股份有限公司董事会

    二零零二年四月二十七日