四川国栋建设股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年4月26 日在公司 会议室举行，会议应到董事8名（尚缺一名董事待补），实到董事7名，独立董事任 鹏先生因出差在外，委托王效明先生代为出席并投票，5 名监事及部分高管人员列 席会议；会议由董事长王春鸣先生主持。会议审议并以记名投票方式通过了如下议 案：

    一、审议通过了《公司2002年第一季度报告》。

    二、根据董事长王春鸣先生的提名，董事会决定聘请李秦生先生继续担任公司 总经理；聘请陈平原先生、曾武先生、胡海涛先生、雷玉英女士担任公司副总经理； 聘请曾武先生为公司总会计师，周荣侯为公司总经济师，王世林先生为公司总工程 师，王效明先生为公司董事会秘书。

    附，李秦生、陈平原、曾武、胡海涛、雷玉英、周荣侯、王世林、王效明简历：

    李秦生先生，56岁，大专学历。历任四川省交通厅汽车修理厂生产调度员、成 都市第一技工学校实习厂厂长、总务行政处主任、副校长，1994年开始任公司副董 事长兼副总经理，1999年7月起任公司副董事长兼总经理。

    陈平原先生，46岁，1977年毕业于成都工学院机械制造工艺及设备专业，2001 年7月成都电子科技大学MBA班毕业，1978年至1989年，先后在四川省机械厅技工学 校和企业管理学校从事教学和管理工作；1989年至1999年，历任成都市经济委员会 副处长、处长；1999年至2001年7月，任成都市建材工业局副局长；2001年8月进入 四川国栋建设股份有限公司。

    曾武先生，39岁，大学学历，1988年毕业于四川农业大学农业经济管理专业， 注册会计师，注册审计师，1988年至1994年在审计部门工作，1994年6月至2001年9 月在会计师事务所工作，2001年10月进入四川国栋建设股份有限公司，现主管公司 财务。

    胡海涛先生，32岁，大学学历，工程师，1991年7 月毕业于重庆大学机械制造 工艺及设备专业，1991年7月至1998年8月在长城特殊钢股份有限公司机电设备公司 工作，1998年9月进入生四川国栋建设股份有限公司，历任项目办副主任、 董事， 现主管公司秸秆人造板项目。

    雷玉英女士，35岁，中专学历，1992年进入成都市蜀都建设工程公司，1994年 起历任四川国栋建设股份有限公司会计、销售部主任、现主管公司玻璃深加工生产 和经营。

    周荣侯先生，57岁，大专学历，高级经济师。历任成都市地毯厂调度员、技术 科长、副厂长，成都市人民政府驻福州办事处经协代表，厦门川蓉贸易公司法定代 表人，成都市轻工局驻厦门办事处副主任。1994年担任公司董事、副总经理兼董事 会秘书。1999年起任公司副董事长。

    王世林先生，男50岁，大学学历，高级工程师，1977年起在中科院成都光电研 究所工作，1993年至尽在本公司工作，历任公司镀膜厂厂长、装饰公司经理。1999 年起任公司副总经理。

    王效明先生，36岁，大学学历，工程师，1989年7 月四川大学物理系毕业进入 四川省乐山市无线电厂，1993年至今在本公司工作，历任四川国栋镀膜有限公司厂 长助理、副厂长、厂长，1999年7月至2002年4月担任公司董事，2000年8 月起担任 公司董事会秘书。