四川国栋建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2002年3月18 日在公 司会议室举行,会议应到董事9名,实到董事9名,4名监事列席会议；会议由董事长王 春鸣先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如 下议案：

    一《公司2001年年度报告》正文及摘要。

    二《公司2001年年度董事会报告》。

    三《公司2001年财务决算报告和2002年财务预算报告》

    四《公司2001年年度利润分配预案及2002年利润分配政策》。

    1、经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计,、2001年公司共实现 利润61,904,182.44元,提取10%的法定公积金6,190,418.24元,提取5%法定公益金3 ,095,209.12元后,加上年初未分配利润2,032,712.00元, 本年度可供股东分配利润 为54,651,268.08元。

    本年度的利润分配方案为以2001年12月31日总股本175,200,000股为基数,采取 派发现金方式,向全体股东每10股派2.00元（含税）,共计分配股利35,040,000. 00 元,尚余19,611,268.08元,滚存到下一年度分配。

    2、公司拟在2002年度进行一次利润分配,分配以现金的形式进行, 现金分配的 比例为2002年实现利润的40%-60%。 公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配 的比例不低于30%,分配都将以现金分配的形式进行。2002年公司不进行资本公积金 转增股本。

    五《股东大会议事规则》（资料备查）

    六董事会议事规则》（已上上海证券交易所网站）

    七《固定资产清理报废请示报告》

    公司一栋旧办公楼及部分车间房由于厂区规划和技术改造被撤除；部分陈旧设 备老化不能使用,特作报废处理。这部分固定资产原值人民币2,692,504.47元,已累 计折旧444,259.82元,净值2,248,244.66元。

    八审议通过了公司第四届董事会候选人的议案。

    公司第三届董事会成员任期已满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定 将进行换届选举,第四届董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。经公司第三届 董事会和公司第一大股东四川国栋建设集团有限公司提名, 决定推举王春鸣先生、 李秦生先生、周荣侯先生、王世林先生、赖宗涛先生、胡艳琴女士为公司第四届董 事会董事候选人。任鹏先生、王渊宝先生继续担任公司独立董事, 尚缺一名董事名 额,留给具有专业会计资格的独立董事,本次暂时空缺,待有合适人选以后确定。 独 立董事任鹏先生、王渊宝先生的简历刊登在2001年5月19 日的《中国证券报》和《 上海证券报》上,董事会的推荐意见和独立董事的声明已刊登在2001年10月19 日的 《中国证券报》和《上海证券报》上,（第四届董事会董事候选人简历见附件一）

    九关于确定公司独立董事报酬的议案

    公司拟给予独立董事每人每年1.5万元（含税）津贴,并按实报销独立董事出席 公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》规定行使职权所需的合理费用。

    十《关于将引进年产45万m2平弯夹层玻璃生产线变更为购买国产年产45万m2平 弯夹层防弹玻璃生产线的说明》（见附件二）

    十一关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限公司报酬的议案

    根据2000年年度股东大会决议, 公司继续聘请四川华信（集团）会计师事务所 有限公司为公司2001年度审计事务所, 并授权公司董事会与四川华信（集团）会计 师事务所有限公司就具体年度审计费用等事项进行协商、确定。现公司董事会已就 该事项与四川华信（集团）会计师事务所有限公司签定了聘请合同,聘期三年,年度 报告审计费用为25万元,其他相关的差旅、食宿、翻译等费用由公司承担。

    十二审议通过了《购买国债的议案》

    为提高公司资金的使用效率,公司决定用自有闲置资金10,000万元购买国债。

    十三决定召开2001年度股东大会

    1 会议时间：2002年4月26日上午9：30

    2 会议地点：本公司新材基地会议室

    3 会议内容：

    （1）审议2001年年度报告

    （2）审议2001年度董事会报告；

    （3）审议2001年度监事会报告；

    （4）审议公司2001年度财务决算报告；

    （5）审议公司2001年度利润分配预案；

    （6）审议《股东大会议事规则》；

    （7）选举公司第四届董事会成员；

    （8）选举公司第四届监事会成员；

    （9）关于确定公司独立董事报酬的议案

    （10）审议《关于将引进年产45万m2平弯夹层玻璃生产线变更为购买国产年产 45万m2平弯夹层防弹玻璃生产线的说明》

    （11）关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限公司报酬的议案

    （12）审议《购买国债的议案》

    4 出席会议人员资格：

    （1）截止2002年4月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东；

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    5 会议登记办法：

    法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股股 东持证券帐户卡、持股凭证和身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、授权委 托书、授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进 行登记。

    会议登记时间：2002年4月23日—4月25日

    登记地点：本公司证券部

    6 其他事项：

    （1）会期半天

    （2）参会者交通、食宿费自理

    （3）联系人：王效明、范瑞斌

    （4）电话：（028）5805811传真：（028）5804146

    （5）邮编：610206

    

四川国栋建设股份有限公司董事会

    二零零二年三月十八日

     四川国栋建设股份有限公司第四届董事会、监事会成员候选人简历如下：

    王春鸣先生，男，53岁，大专学历、高级工程师，历任双流县黄水建筑公司第 三工程处处长、双流县黄水建筑公司副总经理，成都市蜀都建设工程公司总经理、 四川国栋建筑工程公司总经理、四川国栋镀膜有限公司董事长，四川国栋建设股份 有限公司第三届董事会董事、董事长；现任四川国栋建设集团有限公司董事。

    李秦生先生，男，56岁，大专学历。历任四川省交通厅汽车修理厂生产调度员、 成都市第一技工学校实习厂厂长、总务行政处主任、副校长，1994年开始任公司副 董事长兼副总经理，1999年7月起任公司副董事长兼总经理。

    周荣侯先生，男，57岁，大专学历，高级经济师。历任成都市地毯厂调度员、 技术科长、副厂长，成都市人民政府驻福州办事处经协代表，厦门川蓉贸易公司法 定代表人，成都市轻工局驻厦门办事处副主任。1994年担任公司董事、副总经理兼 董事会秘书。1999年起任公司副董事长。

    王世林先生，男50岁，大学学历，高级工程师，1997年起在中科院成都光电研 究所工作，1993年至今在本公司工作，历任镀膜厂厂长、装饰公司经理。1999年起 任公司副总经理。

    赖宗涛先生，男53岁，中专学历，工程师，1964年起在成都市第一建筑工程公 司任技术员、技术科长、海南分公司项目经理、副总工程师。1999年6月1日至2000 年8月任四川国栋建筑工程公司总经理，1999年7月起任公司副总经理。

    胡艳琴女士：女，26岁，大学学历，1999年毕业于重庆工业管理学院，就职于 四川电器股份有限公司，2001年2 月进入四川国栋建设股份有限公司担任人事部部 长。

    徐晋江先生，男，35岁，高中学历，1983年至1989年在中国人民解放军某部队 服役，1989年起历任四川省盐亭县食品厂车间主任，公司后勤部部长、机关党支部 书记等职，1999年7月至2001年6月任公司董事。

    李定明先生，男39岁，硕士，中国致公党党员，1986年西南财经大学金融系货 币银行学研究生毕业留校任教，讲师，中国注册会计师，1994年起历任成都华达实 业股份有限公司证券部经理，成都华达产权投资经纪有限公司经理，2001年6 月任 公司监事。

    荣森林先生，男，28岁，大专学历，助理工程师，1995年10月进入本公司工作， 历任技术员，公司办公室副主任、主任，1999年7月起任公司监事。

    宋海斌先生，男，28岁，党员，高中学历，1992年—1997年在新疆36106 部队 服役，1998年进入双流县交通稽查征费所工作，1999年4月， 进入四川国栋建设股 份有限公司工作。

    何小丽女士，女，27岁，大学学历，1998年毕业于西南政法大学，1998年7 月 —1999年12月就职于成都蜀锦江律师事务所律师助理，2000年1月—2001年2月就职 于四川巨星农牧集团总部法律顾问，2001年2 月进入四川国栋建设股份有限公司任 总经理助理兼法律顾问。