四川国栋建设股份有限公司(以下简称‘公司’)第三届七次监事会会议于 2001年8月13日上午11:00在本公司会议室召开。会议应到监事五人, 实到五人, 会议由监事长万鄂祥先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定,会议审议并通过如下决议:
    一、审议通过公司《2001年中期报告正文及摘要》。
    二、审议通过了公司关于《计提相关资产减值准备的议案》;
    三、同意王洪兵女士由于工作变动请求辞去公司监事职务的申请,但须经股东 大会批准后生效;并在下次股东大会选举补充一名新的监事。
    
四川国栋建设股份有限公司监事会    二零零一年八月十三日