四川国栋建设股份有限公司（以下简称‘公司’）第三届十二次董事会会议于 2001年8月13日上午10：30在本公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人， 监 事5人列席会议，会议由董事长王春鸣先生主持。 会议出席人数符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

    一、公司《2001年中期报告正文及摘要》。

    二、关于《计提相关资产减值准备的议案》；

    公司原执行《股份有限公司会计制度》，从2001年1月1日起执行《企业会计制 度》及相关规定，相关会计政策变更如下：

    1、固定资产减值准备：公司在年终对固定资产逐项进行核查， 按固定资产净 值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准 备；

    2、在建工程减值准备：公司在年终对在建工程进行检查， 按在建工程帐面价 值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准 备；

    3、无形资产减值准备：公司在年终对各项无形资产进行检查， 按无形资产帐 面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减 值准备。

    本期内，公司未计提各项减值准备，也未进行追溯调整。