本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川国栋建设股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2007年4月26日在成都市金盾路52号"国栋中央商务大厦"公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事及高管人员列席会议；会议由董事长王春鸣先生主持,会议经9名董事审议并以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了如下议案：

    一、公司2006年年度董事会报告；

    二、公司2006年度财务决算报告；

    三、公司2006年度利润分配和公积金转增股本的预案；

    经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计,2006年公司实现净利润38,971,898.89元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定公积金3,897,189.89元,加上年初未分配利润64,088,110.85元,本年度可供股东分配利润为99,162,819.85元。

    董事会提议：以2006年12月31日总股本227,760,000股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币3.50元(含税),合计派发现金79,716,000.00元,尚未分配利润19,446,819.85元结转以后年度分配。

    公司本年度不进行资本公积金转增股本。

    四、公司2006年年度报告及摘要；

    五、公司2007年第一季度报告；

    六、关于大股东四川国栋建设集团有限公司以现金和红利替换原抵债资产议案；详见《四川国栋建设股份有限董事会关于未完成清欠的致歉》

    七、关于继续聘请四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报表审计机构的议案；

    八、2006年度股东大会的召开时间待董事会确定后另行通知

    特此公告

    四川国栋建设股份有限公司

    董 事 会

    2007年4月28日