本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    · 本次股东大会没有否决和修改提案

    · 本次股东大会没有提出新提案

    潍坊亚星化学股份有限公司2006年度第一次临时股东大会于2006年1月10日在山东省潍坊市奎文区福寿东街亚星宾馆以现场方式召开,出席会议的股东(或股东代表)3人,均为非流通股股东,代表的股份数为223578706股,占公司股份总数的70.84%,无流通股东报名参加。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长董顺兴主持。大会以累积投票方式通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会换届的提案》、《潍坊亚星化学股份有限公司关于监事会换届的提案》。

    会议表决结果如下：

    1、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会换届的提案

    出席本次会议的股东代表的股份数为223578706股,最大选举有效表决权数为：2459365766

    本提案选举结果：

    董顺兴 同意223578706票

    占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

    周建强 同意223578706票

    占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

    陈华森 同意223578706票

    占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

    刘建平 同意223578706票

    占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

    唐文军 同意223578706票

    占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

    汪 波 同意223578706票

    占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

    段晓光 同意223578706票

    占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

    张鸣华 同意223578706票

    占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

    孙士金 同意223578706票

    占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

    周 洋 同意223578706票

    占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

    陈 坚 同意223578706票

    占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

    以上董事简历详见2005年12月10日《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。

    2、潍坊亚星化学股份有限公司关于监事会换届的提案

    出席本次会议的股东代表的股份数为223578706股,最大选举有效表决权数为：447157412

    本提案选举结果：

    黄 涛 同意223578706票

    占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

    毕永昌 同意223578706票

    占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

    职工监事张会云已经公司职工代表大会选出。

    以上监事简历详见2005年12月10日《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。

    特此公告

    潍坊亚星化学股份有限公司

    二OO六年一月十日