本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    潍坊亚星化学股份有限公司第三届董事会第一次会议于2006年1月10日在山东省潍坊市奎文区福寿东街亚星宾馆会议室召开。应出席会议的董事共11名,实际出席的有董事董顺兴、陈华森、刘建平、唐文军、段晓光、汪波6名,独立董事张鸣华、孙士金、陈坚、周洋4名,周建强董事因工作原因未能出席本次会议,委托段晓光董事代为行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议推举董顺兴先生主持本次董事会议。

    会议审议并通过了如下议案：

    1、 潍坊亚星化学股份有限公司关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    选举董顺兴先生为公司第三届董事会董事长,周建强先生为第三届董事会副董事长。

    2、 潍坊亚星化学股份有限公司关于聘任总经理的议案

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    经董事长董顺兴提名,聘任唐文军先生为公司总经理。

    3、 潍坊亚星化学股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    经董事长董顺兴提名,聘任汪波先生为公司董事会秘书,聘任李念法先生为证券事务代表。

    4、 潍坊亚星化学股份有限公司关于由总经理提名聘任其他高管人员的议案

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    经总经理唐文军提名,聘任邱清源先生为公司副总经理,常东山先生、林平先生、杨雷先生为公司总经理助理,张福涛先生为公司财务负责人。

    (高管人员简历附后。)

    5、 潍坊亚星化学股份有限公司关于提名委员会组成的议案

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    经董事长董顺兴提名,董事会通过了张鸣华、陈华森、陈坚为提名委员会委员,张鸣华任提名委员会主任。

    6、 潍坊亚星化学股份有限公司关于提名委员会提名薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会组成的议案

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    经董事会提名委员会提名,董事会通过了孙士金、周洋、唐文军为薪酬与考核委员会委员,孙士金任主任；

    经董事会提名委员会提名,董事会通过了周洋、陈坚、刘建平为审计委员会委员,周洋任主任；

    经董事会提名委员会提名,董事会通过了董顺兴、周建强、陈华森、张鸣华、段晓光为战略决策委员会委员,董顺兴任主任。

    特此公告。

    潍坊亚星化学股份有限公司董事会

    二OO六年一月十日

    附：高管人员简历

    邱清源 1966年10月出生,男,大专文化,曾任中国(福建)对外贸易中心集团驻香港佳明发展有限公司财务会计,香港嘉耀国际投资有限公司董事、财务部主任、中国(福建)对外贸易中心驻香港佳明发展有限公司财务部副总经理、本公司副总经理。

    常东山 1953年9月出生,男,大专文化,经济师,曾任潍坊亚星化工集团总公司车间主任、本公司外经处处长、市场营销部部长、总经理助理。

    林 平 1955年6月出生,男,中专文化,工程师,曾任潍坊亚星化工集团总公司科长、车间主任、处长、本公司CPE销售中心总经理、总经理助理。

    杨 雷 1968年10月出生,男,大学文化,工程师,曾任本公司CPE分厂厂长、生产制造部副部长、总经理助理。

    张福涛 1977年2月出生,男,大学文化,助理会计师,曾任本公司财务部科长,财务部副部长、财务负责人。