潍坊亚星化学股份有限公司监事会于2005年8月4日以送达的方式发出会议通知,定于2005年8月14日在公司会议室召开。应出席会议的监事3名,张会云、钱晓东、毕永昌等3名监事全部出席,符合《公司法》及《公司章程》的规定,监事会召集人张会云女士召集并主持会议。会议审议通过了以下议案：

    1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2005年半年度报告及其摘要的议案

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    2、潍坊亚星化学股份有限公司关于对2003、2004年度会计差错进行更正的议案；

    (1)、因潍坊供电公司贾庄变电站亚二线计量CT倍率错误,导致其对本公司工业园区自2003年10月至2004年12月的用电计量、收费出现较大差错。其中：2003年10-12月少计用电量5543692KWH,不含税金额2,303,575.74元；2004年1-12月少计用电量15350340KWH,不含税金额6,378,541.73元；导致公司2003、2004年度少计电费成本。

    (2)、根据2005年主管税务机关对本公司2004年度所得税汇算清缴结果及自查结果,更正及追溯调整2004年度多计所得税517,135.93元,少计增值税17,125.18元,少计固定资产净值34,246.79元。

    根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号？财务信息的更正及相关披露》的规定,公司拟对上述会计差错进行更正并追溯调整,更正后,累积影响留存收益-6,064,151.73元,固定资产34,246.79元,应付帐款8,682,117.47元,应缴税金-2,583,718.95元。其中留存收益调整如下：

    (1)调减2003年度净利润1,750,717.56元,故未分配利润调减1,400,574.04元,盈余公积调减350,143.52元；

    (2)调减2004年度净利润4,313,434.17元,故未分配利润调减3,450,747.33元,盈余公积调减862,686.84元。

    经全体监事审议,一致认为：公司对2003、2004年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实反映了报告期公司财务状况。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。