潍坊亚星化学股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月27 日在山东省潍坊 市奎文区福寿东街亚星技术培训中心召开。出席会议的股东和授权代表共9人， 代 表股份数为238091600股，占公司股本总数的75.44％，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由董事长陈华森先生主持。大会以记名投票方式逐项审议表 决通过了以下议案。

    一、《潍坊亚星化学股份有限公司2000年度董事会工作报告》

    同意票238091600股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100 ％。

    二、《潍坊亚星化学股份有限公司2000年度监事会工作报告》

    同意票238091600股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100 ％。

    三、《潍坊亚星化学股份有限公司2000年度财务决算报告和2001年度财务预算 报告》

    同意票238091600股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100 ％。

    四、《潍坊亚星化学股份有限公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配 政策》

    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，本公司2000年度实现净利润 70 ,297,916.03元，计提盈余公积14,059,583.20元，可供分配利润56,238,332.83元。 根据本公司2000年度第三次临时股东大会通过的《关于潍坊亚星化学股份有限公司 滚存利润分配方案的决议》，2000年6月30日之前滚存的利润归老股东享有， 2000 年6月30日后形成的利润由新老股东共享。截至2000年11月10日， 本公司已将归老 股东享有的2000年6月30日以前的滚存利润46,126,049.50元全部分配完毕。2000年 7—12月可供分配利润20,911,282.88元结转至2001年，由新老股东共享。

    公司2001年度利润分配政策：

    1、拟在2001年度进行一次利润分配；

    2、公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例约为30％；

    3、分配形式主要采用派现形式，现金股利约占股利分配的50％以上。

    4、上述2001年度利润分配政策为预测方案， 公司董事会保留根据公司实际情 况对该政策进行调整的权利。

    同意票238091600股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100 ％。

    五、《潍坊亚星化学股份有限公司继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务 所为审计机构》

    同意票238091600股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100 ％。

    六、《潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案》

    《公司章程》补充修改内容如下：

    第三条：公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准，首次发行人民币普 通股23559.4万股，全部由发起人认购， 公司于年月日经中国证券监督管理委员会 批准，首次向社会公众发行人民币普通股8000万股，在证券交易所上市。

    修改为：

    第三条：公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准，首次发行人民币普 通股23559.4万股，全部由发起人认购，公司于2001年2月6日经中国证券监督管理 委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股8000万股，于2001年3月26 日在上 海证券交易所上市。

    第六条：公司注册资本为23559.4 万元。

    修改为：

    第六条：公司注册资本为31559.4万元。

    第十八条：公司发行的内资股，在 集中托管。

    修改为：

    第十八条：公司发行的所有股份，均在上海证券中央登记结算公司集中托管。

    同意票238091600股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100 ％。

    本次股东大会经北京星河律师事务所袁胜华律师见证，并出具了法律意见书， 认为本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大 会表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。

    

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

    2001年4月27日