本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    潍坊亚星化学股份有限公司(本公司)董事会于2005年4月15日以传真及送达的方式发出会议通知,定于2005年4月26日以现场方式召开第二届董事会第十七次会议。应出席会议的董事11名,实际出席会议的有董顺兴、陈华森、刘建平、陈敏耀、段晓光、汪波6名董事和范洪义、刘洪渭、王仁堂、张鸣华4名独立董事,周建强董事因工作原因不能出席本次会议,授权委托董事段晓光先生出席会议并行使表决权,公司监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长董顺兴召集并主持会议,会议审议通过如下议案：

    1. 潍坊亚星化学股份有限公司关于2005年第一季度报告的议案；

    表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

    2. 潍坊亚星化学股份有限公司关于签署土地使用权租赁合同的议案；

    因潍坊亚星集团有限公司为本公司控股股东、潍坊第二热电有限责任公司为潍坊亚星集团有限公司的控股子公司,故本议案涉及关联交易,在表决过程中,陈华森、刘建平、陈敏耀3名关联董事回避了表决。详细内容见关联交易公告。

    表决情况：同意8票,反对0票,弃权0票。

    3. 潍坊亚星化学股份有限公司关于签署《潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星乐天化工有限公司商标使用许可合同》的议案；

    潍坊亚星乐天化工有限公司为本公司控股子公司。

    合同主要内容如下：

    (1)本公司将已注册并合法拥有的使用在1类商品上的第990117号“亚”注册商标(见下图)、第1188024号“WEIPREN”注册商标(见下图)和第1352589号“亚星”注册商标(见下图),许可潍坊亚星乐天化工有限公司(亚星乐天)无偿使用在1类氯化聚乙烯商品上；

    (2)本公司许可亚星乐天使用上述商标中的第990117号“亚”注册商标的期限自2005年4月26日起至2007年4月26日止；第1188024号“WEIPREN”注册商标的期限自2005年4月26日起至2008年7月5日止；第1352589号“亚星”注册商标的期限自2005年4月26日起至2010年1月21日止。合同期满,如需延长使用时间,由甲、乙双方另行续签商标使用许可合同。

    表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

    4. 潍坊亚星化学股份有限公司关于签署《潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星乐天化工有限公司供销协议》的议案。

    协议主要内容如下：

    (1)供销定价原则：

    ① 国家物价管理部门规定的价格。

    ② 若国家物价管理部门没有规定,则根据公平交易的原则,按市场公允价格确定。

    (2)、供销的内容

    ① 本公司向亚星乐天供应水、电、蒸汽、氯、烧碱等生产资料；

    ② 亚星乐天向本公司供应氯化聚乙烯产品

    (3)交易价格的确定

    ① 本公司为亚星乐天供应水、电、蒸汽、氯、烧碱的交易价格,根据公平交易的原则,以当地主管部门核定的价格并结合本公司的实际成本情况确定交易价格；

    ② 亚星乐天将其生产的氯化聚乙烯销售给本公司,由本公司在国内销售。亚星乐天销售给本公司的交易价格,根据公平交易的原则,按照市场公允价格合理确定。

    (4)本协议有效期为2005年4月16日至2016年4月5日。

    表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。