本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    潍坊亚星化学股份有限公司董事会于2005年3月4日以传真及送达的方式发出会议通知,定于2005年3月16日在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议。应出席会议的董事11名,出席的有董事董顺兴、周建强、陈华森、陈敏耀、段晓光、汪波6名,独立董事范洪义、刘洪渭、张鸣华、王仁堂4名,董事刘建平先生由于工作原因不能出席本次会议,已授权委托董事汪波先生行使权利,公司监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长董顺兴召集并主持会议。会议审议通过了如下十四个议案：

    1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2004年度经营情况的议案；

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    2、潍坊亚星化学股份有限公司关于2005年度经营计划报告的议案；

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    3、潍坊亚星化学股份有限公司关于2004年度董事会工作报告的议案；

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    4、潍坊亚星化学股份有限公司关于2004年年度报告及年报摘要的议案；

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    5、潍坊亚星化学股份有限公司关于2004年度财务决算报告的议案；

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    6、潍坊亚星化学股份有限公司关于2005年度财务预算报告的议案；

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    7、潍坊亚星化学股份有限公司关于2004年度利润分配预案的议案；

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的鲁正信审字(2005)第3050号标准无保留意见审计报告,本公司2004年度实现净利润39,688,839.93元,依据公司章程规定,分别按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金和法定公益金各3,947,911.48元后,加年初未分配利润43,963,281.50元,减已分配的2003年度现金股利31,559,400.00元,可供股东分配的利润为44,196,898.47元。

    为回报广大股东,吸引更多投资者,在不影响公司正常生产经营的前提下,拟以公司截止2004年12月31日总股本31,559.4万股为基数,向全体股东每10股派现金1.00元(含税),共计分配利润31,559,400.00元,剩余未分配利润12,637,498.47元结转下年度分配。

    8、潍坊亚星化学股份有限公司关于2005年度利润分配政策的议案；

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    9、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的议案；

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    10、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2004年度报酬的议案,报酬金额250000元；

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    11、潍坊亚星化学股份有限公司关于对外担保管理制度的议案；

    同意11票,反对0票,弃权0票。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    12、潍坊亚星化学股份有限公司关于募集资金管理及使用制度的议案；

    同意11票,反对0票,弃权0票。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    13、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案；

    同意11票,反对0票,弃权0票。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    14、潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易议案

    同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事陈华森、陈敏耀、刘建平回避表决(详见关联交易公告)。

    以上第3、4、5、6、7、9、11、12、13项议案需提交股东大会审议通过。

    公司关于召开2004年度股东大会的有关事项：

    (一)会议时间：2005年4月26日上午9：30；

    (二)会议地点：山东省潍坊市奎文区福寿东街291号亚星宾馆会议室；

    (三)会议内容：

    1、 审议公司2004年度董事会工作报告；

    2、 审议公司2004年度监事会工作报告；

    3、 审议公司2004年度财务决算报告；

    4、 审议公司2005年财务预算报告；

    5、 审议公司2004年度利润分配预案；

    6、 审议公司继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的提案；

    7、 审议公司关于对外担保管理制度的提案；

    8、 审议公司关于募集资金管理及使用制度的提案；

    9、 审议关于修改公司章程的提案；

    10、审议公司2004年度报告及2004年度报告摘要的提案。

    (四)参加会议办法：

    1、出席会议的对象：

    (1)本公司的董事、监事及高级管理人员；

    (2)凡在2005年4月20日当天(星期三)收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    2、登记办法：

    出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人委托书及股东帐户卡登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    3、登记时间：

    2005年4月22日上午8：00---11：00,下午14：00---17：00

    4、公司地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号

    联系部门：公司证券办公室

    联 系 人：李念法、王建茹

    联系电话：(0536)8663835；8667941转2117

    传 真：(0536)8663835；

    邮 编：261031

    5、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

    

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

    二OO五年三月十六日

    附：授权委托书；

    附件：

    授权委托书

    兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席潍坊亚星化学股份有限公司二OO四年度股东大会,对以下提案行使表决权。

    1、审议公司2004年度董事会工作报告；(同意、反对、弃权)

    2、审议公司2004年度监事会工作报告；(同意、反对、弃权)

    3、审议公司2004年度财务决算报告；(同意、反对、弃权)

    4、审议公司2005年财务预算报告；(同意、反对、弃权)

    5、审议公司2004年度利润分配预案；(同意、反对、弃权)

    6、审议公司继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的提案；(同意、反对、弃权)

    7、审议公司关于对外担保管理制度的提案；(同意、反对、弃权)

    8、审议公司关于募集资金管理及使用制度的提案；(同意、反对、弃权)

    9、审议关于修改公司章程的提案；(同意、反对、弃权)

    10、审议公司2004年度报告及2004年度报告摘要的提案。(同意、反对、弃权)

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人股东帐户：

    委托人持股数量：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：