本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负带责任。

    潍坊亚星化学股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)第二届董事会第五次会议于2003年9月16日在公司会议室召开,出席本次董事会会议的董事应到十一人,实到十一人,公司监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》与《公司章程》的规定。董事长董顺兴先生召集并主持会议。会议审议并通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于变更募集资金用途的议案》。

    为提高募集资金使用效率,增强公司的盈利能力,公司拟将2001年3月26日首次公开发行股份募集资金项目中的年产1000吨氯磺化聚乙烯项目、年产6000吨氯化聚氯乙烯项目、年产6600吨氯化聚氯乙烯制品项目、年产1万吨高档异型材生产线项目等四个项目合并变更为年产3万吨氯化聚乙烯技术改造项目。以上四个项目原计划投资分别为2200万元、5813万元、6147.2万元、5834万元,总计19994.2万元,占募集资金71026.88万元的28.1%。

    独立董事意见：1、同意公司将涉及的募集资金变更为年产3万吨氯化聚乙烯技术改造项目；2、本次变更募集资金投向是公司为适应市场变化而进行的调整,是可行的,有利于提高公司募集资金的使用效率,符合公司的发展需要和广大投资者的利益。通过该项目的实施,进一步做大公司主业规模,增强核心竞争力,实现公司长期、稳定、可持续发展；3、本次变更募集资金投资项目的程序符合相关法律、法规的规定；4、同意将关于变更募集资金用途的议案提交公司二OO三年第二次临时股东大会审议。

    此议案须提请公司股东大会审议。

    公司关于召开2003年度第二次临时股东大会的有关事项：

    (一)会议时间：2003年10月19日上午9：00；

    (二)会议地点：山东省潍坊市奎文区福寿东街291号亚星宾馆；

    (三)会议内容：

    潍坊亚星化学股份有限公司关于变更募集资金用途的提案；

    (四)参加会议办法：

    1、出席会议的对象：

    (1)本公司的董事、监事及高级管理人员；

    (2)凡在2003年10月13日当天(星期一)收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    2、登记办法：

    出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人委托书及股东帐户卡登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    3、登记时间：

    2003年10月15日上午8：00---11：00,下午14：00---17：00

    4、公司地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号

    联系部门：公司证券办公室

    联系人：李念法、王建茹

    联系电话：(0536)8663835；8667941转2117

    传真：(0536)8663835；8666877；

    邮编：261031

    5、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

    附：

    授权委托书

    附件：

    授权委托书

    兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席潍坊亚星化学股份有限公司二00三年度第二次临时股东大会,对公司关于变更募集资金用途的提案行使表决权。(同意、反对、弃权)

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人股东帐户：

    委托人持股数量：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：