特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●●本次会议无新提案提交表决

    潍坊亚星化学股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月26日在山东省潍坊市奎文区福寿东街亚星宾馆召开,出席会议的股东(或股东代表)3人,代表的股份数为22357.8706万股,占股份公司股份总数的70.84%,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长董顺兴主持。大会以记名投票方式通过了如下提案：

    1、潍坊亚星化学股份有限公司2002年度董事会工作报告；

    同意股数为22357.8706万股,占出席股东大会有表决权股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    2、潍坊亚星化学股份有限公司2002年度监事会工作报告；

    同意股数为22357.8706万股,占出席股东大会有表决权股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    3、潍坊亚星化学股份有限公司关于2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告的提案；

    同意股数为22357.8706万股,占出席股东大会有表决权股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    4、潍坊亚星化学股份有限公司关于2002年度利润分配方案的提案；

    根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的鲁正信审字(2003)第3007号标准无保留意见审计报告,本公司2002年度实现净利润47,622,039.48元,依据公司章程第一百五十七条之规定,分别按净利润的10%提取法定盈余公积金和法定公益金各4,762,203.95元后,加年初未分配利润-4,250,677.46元,可供股东分配的利润为33,846,954.12元。

    为回报广大股东,吸引更多投资者,在不影响公司正常生产经营的前提下,以公司截止2002年12月31日总股本31,559.4万股为基数,向全体股东每10股派现金1.00元(含税),共计分配利润31,559,400.00元,剩余未分配利润2,287,554.12元结转下年度分配。

    同意股数为22357.8706万股,占出席股东大会有表决权股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    5、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的提案；

    同意股数为22357.8706万股,占出席股东大会有表决权股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    6、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2002年度报酬的提案；

    同意股数为22357.8706万股,占出席股东大会有表决权股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    本次股东大会经贵州朝华明鑫律师事务所王海律师见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。

    特此公告。