潍坊亚星化学股份有限公司(以下称＂本公司＂或＂公司＂)第二届董事会第二次会议于2003年3月22日在公司会议室召开,出席本次董事会会议的董事应到十一人,实到十一人,公司监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》与《公司章程》的规定。董事长董顺兴先生召集并主持会议。

    会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了公司关于2002年度经营情况及2003年度经营计划报告的议案；

    二、审议通过了公司关于2002年度董事会工作报告的议案；

    三、审议通过了公司关于2002年年度报告及年报摘要的议案；

    四、审议通过了公司关于2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告的议案；

    五、审议通过了公司关于2002年度利润分配预案；

    根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的鲁正和审字(2003)第3007号标准无保留意见审计报告,本公司2002年度实现净利润47,622,039.48元,依据公司章程第一百五十七条之规定,分别按净利润的10%提取法定盈余公积金和法定公益金各4,762,203.95元后,加年初未分配利润-4,250,677.46元,可供股东分配的利润为33,846,954.12元。公司拟以截止2002年12月31日总股本31,559.4万股为基数,向全体股东每10股派现金1.00元(含税),共计分配利润31,559,400.00元,剩余未分配利润2,287,554.12元结转下年度分配。

    六、审议通过了公司关于2003年度利润分配政策的议案。

    1、2003年度拟进行一次利润分配；

    2、2003年度实现的净利润加2002年度结转未分配利润合并于股利分配,分配比例不低于30%；

    3、股利分配采用派发现金或送红股的形式进行,现金股利约占股利分配的比例不低于50%；

    4、上述利润分配政策为预计方案,公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权利。

    七、审议通过了公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的议案；

    八、审议通过了公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2002年度报酬的议案。2002年度支付审计费250000元,并由本公司承担差旅费等相关费用；

    九、审议通过了公司关于会计政策变更的议案。

    (详细情况见年报摘要)

    公司关于召开2002年度股东大会的有关事项：

    (一)会议时间：2003年4月26日上午9：00；

    (二)会议地点：山东省潍坊市奎文区福寿东街291号亚星宾馆会议室；

    (三)会议内容：

    1、审议公司2002年度董事会工作报告；

    2、审议公司2002年度监事会工作报告；

    3、审议公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告；

    4、审议公司2002年度利润分配预案；

    5、审议公司继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的提案；

    6、审议公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2002年度报酬的提案；

    (四)参加会议办法：

    1、出席会议的对象：

    (1)本公司的董事、监事及高级管理人员；

    (2)凡在2003年4月22日当天(星期二)收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    2、登记办法：

    出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人委托书及股东帐户卡登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    3、登记时间：

    2003年4月24日上午8：00—11：00,下午14：00—17：00

    4、公司地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号

    联系部门：公司证券办公室

    联系人：李念法、王建茹

    联系电话：(0536)8663835；8667941转2117

    传真：(0536)8663835；

    邮编：261031

    5、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。