特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●●本次会议无新提案提交表决

    潍坊亚星化学股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年1月10日在山东省潍坊市奎文区福寿东街亚星宾馆召开,出席会议的股东(或股东代表)5人,代表的股份数为23559.4万股,占股份公司股份总数的74.65%,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长董顺兴主持。大会以记名投票方式(其中第二项《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会换届的提案》采用累积投票制)通过了如下提案：

    1、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的提案

    同意股数为23559.4万股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    2、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会换届的提案

    会议选举董顺兴、周建强、陈华森、陈敏耀、刘建平、汪波、段晓光、刘洪渭、范洪义、张鸣华、王仁堂等十一人公司第二届董事,其中刘洪渭、范洪义、张鸣华、王仁堂为独立董事。本次股东大会对每位董事候选人进行了逐一表决,表决结果如下：

    董顺兴,同意股数为23559.4万股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    周建强,同意股数为23559.4万股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    陈华森,同意股数为23559.4万股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    陈敏耀,同意股数为23559.4万股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    刘建平,同意股数为23559.4万股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    汪波,同意股数为23559.4万股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    段晓光,同意股数为23559.4万股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    刘洪渭,同意股数为23559.4万股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    范洪义,同意股数为23559.4万股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    张鸣华,同意股数为23559.4万股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    王仁堂,同意股数为23559.4万股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    董事简历见2002年12月7日中国证券报第13版,上海证券报第28版。

    3、潍坊亚星化学股份有限公司关于监事会换届的提案

    会议选举张会云、毕永昌二人为公司第二届监事会监事,与已经职工代表大会选举产生的职工监事钱晓东组成公司第二届监事会,股东大会对每位监事候选人进行了逐一表决,表决结果如下：

    张会云,同意股数为23559.4万股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    毕永昌,同意股数为23559.4万股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    监事简历见2002年12月7日中国证券报第13版,上海证券报第28版。

    4、潍坊亚星化学股份有限公司关于独立董事津贴及发放办法的提案

    同意股数为23559.4万股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    本次股东大会经北京星河律师事务所袁胜华律师见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。

    特此公告

    

潍坊亚星化学股份有限公司

    董事会

    二OO三年一月十日