潍坊亚星化学股份有限公司第二届董事会第一次会议于2003年1月10日在山东省潍坊市奎文区福寿东街亚星宾馆召开,出席本次董事会会议的董事应到十一人,实到十人,其中：周建强董事授权委托段晓光董事行使权力,符合《公司法》与《公司章程》的规定。符合《公司法》与《公司章程》的规定。

    会议推举董顺兴先生主持本次董事会议。

    会议审议并通过了如下议案：

    1、潍坊亚星化学股份有限公司关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案

    选举董顺兴先生为公司第二届董事会董事长,周建强先生为副董事长。

    2、潍坊亚星化学股份有限公司关于聘任总经理的议案

    经董事长董顺兴提名,聘任唐文军先生为公司总经理。

    3、潍坊亚星化学股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

    经董事长董顺兴提名,聘任汪波先生为公司董事会秘书,聘任李念法先生为董事会证券事务代表。

    4、潍坊亚星化学股份有限公司关于由总经理提名聘任其他高管人员的议案

    经总经理唐文军提名,聘任邱清源先生为公司副总经理,常东山先生、林平先生、杨雷先生为公司总经理助理,张福涛先生为公司财务负责人。

    高管人员简历附后。

    5、潍坊亚星化学股份有限公司关于提名委员会组成的议案

    经董事长董顺兴提名,董事会通过了张鸣华、陈华森、王仁堂为提名委员会委员,张鸣华任提名委员会主任。

    6、潍坊亚星化学股份有限公司关于提名委员会提名薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会组成的议案

    经董事会提名委员会提名,董事会通过了范洪义、刘洪渭、陈敏耀为薪酬与考核委员会委员,范洪义任主任；刘洪渭、王仁堂、刘建平为审计委员会委员,刘洪渭任主任；董顺兴、周建强、陈华森、张鸣华、段晓光为战略决策委员会委员,董顺兴任主任。

    特此公告。

    高管人员简历：

    唐文军 1963年2月出生,男,大学文化,高级工程师,曾任亚星化工集团总公司CPE分厂厂长、亚星集团副总经理、本公司副总经理。

    邱清源 1966年10月出生,男,大专文化,曾任中国(福建)对外贸易中心集团驻香港佳明发展有限公司财务会计,香港嘉耀国限投资有限公司董事、财务部主任、中国(福建)对外贸易中心驻香港佳明发展有限公司财务部副总经理。

    常东山 1953年9月出生,男,大专文化,经济师,曾任亚星化工集团总公司车间主任、外经处处长、市场营销部部长。

    林平 1955年6月出生,男,中专文化,工程师,曾任亚星化工集团总公司科长、车间主任、处长、CPE销售中心总经理。

    杨雷 1968年10月出生,男,大学文化,工程师,曾任本公司CPE分厂厂长、生产制造部副部长。

    张福涛 1977年2月出生,男,大学文化,助理会计师,曾任本公司财务部科长,财务部副部长。