潍坊亚星化学股份有限公司第一届监事会第十次会议于2002年12月6日,在公司会议室召开。应出席会议的监事三名,实到三名,符合《公司法》及公司章程的规定,监事会召集人张会云女士召集并主持了会议。

    会议讨论通过了如下决议：

    1、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案

    根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求,结合公司实际,对《公司章程》的相关内容修改如下：

    （1）、第十一条原为：＂本章程所称其他高级管理人员是指公司的总工程师、董事会秘书、财务负责人。＂

    现修改为：＂本章程所称其他高级管理人员是指公司的总工程师、董事会秘书、财务负责人、总经理助理。＂

    （2）、第一百条原为：＂董事会有十一名董事组成（其中独立董事二人）,设董事长一人,副董事长一人。＂

    现修改为：＂董事会有十一名董事组成（其中独立董事四人）,设董事长一人,副董事长一人。

    该议案需提交股东大会审议通过。

    2、潍坊亚星化学股份有限公司关于监事会换届的议案

    鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,持有公司股份5%以上的潍坊亚星集团有限公司提议张会云、毕永昌二人为公司第二届监事会监事候选人。

    该议案需提交股东大会审议通过。

    第二届监事会职工监事钱晓东已经公司职工代表大会选举产生。

    （候选人简历见附件）

    附：监事候选人及职工监事简历如下：

    张会云,女,48岁,大学学历,高级政工师；曾任潍坊化工厂组织科长、处长；现任亚星集团党委副书记。

    钱晓东,男,50岁,大专学历,政工师；曾任潍坊化工厂工会副主席；现任亚星集团工会主席。

    毕永昌,男,48岁,大专学历,会计师；曾任潍坊化工厂财务科长；现任本公司审计处处长。