潍坊亚星化学股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月28 日在山东省潍坊 市奎文区福寿东街亚星技术培训中心召开。出席会议的股东和授权代表共5人,代表 股份数为23559.4万股,占公司股本总数的74.65%, 符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由公司董事长董顺兴先生主持。大会以记名投票方式逐项审议表 决通过了以下提案。

    一、《潍坊亚星化学股份有限公司2001年度董事会工作报告》

    同意票23559.4万股,反对票0股,弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。

    二、《潍坊亚星化学股份有限公司2001年度监事会工作报告》

    同意票23559.4万股,反对票0股,弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。

    三、《潍坊亚星化学股份有限公司2001年度财务决算报告和2002年财务预算报 告》

    同意票23559.4万股,反对票0股,弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。

    四、《潍坊亚星化学股份有限公司关于2001年度利润分配预案和2002年利润分 配政策的提案》

    经本公司2001年度第二次临时股东大会审议通过,公司中期已向全体股东每 10 股派现金0.80元（含税）,共计分配利润25247520.00元。本年度剩余可供股东分配 的利润为19969870.67元。

    为回报广大股东,吸引更多投资者,在不影响公司正常生产经营的前提下, 拟对 2001年度利润以公司截止2001年12月31日总股本31559.4万股为基数,向全体股东每 10股派现金0.60元（含税）,共计分配利润18935640.00元,剩余未分配利润1034230. 67元结转下年度分配。

    公司2002年度利润分配政策如下：

    1、2002年度拟进行一次利润分配；

    2、2002年度实现的净利润加2001年度结转未分配利润合并用于股利分配,分配 比例不低于30%；

    3、股利分配采用派发现金或送红股的形式进行,现金股利约占股利分配的比例 不低于50%；

    4、上述利润分配政策为预计方案,公司董事会保留根据公司实际情况对该政策 进行调整的权利。

    同意票23559.4万股,反对票0股,弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。

    五、《潍坊亚星化学股份有限公司关于股东大会议事规则的提案》

    同意票23559.4万股,反对票0股,弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。

    六、《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会议事规则的提案》

    同意票23559.4万股,反对票0股,弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。

    七、《潍坊亚星化学股份有限公司关于监事会议事规则的提案》

    同意票23559.4万股,反对票0股,弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。

    八、《潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师 事务所为审计机构的提案》

    同意票23559.4万股,反对票0股,弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。

    九、《潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务 所报酬的提案》

    同意票23559.4万股,反对票0股,弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。

    十、《潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的提案》

    本提案内容已在2002年3月26日出版的《中国证券报》第26、27 版和《上海证 券报》第34、39版中刊登。

    同意票23559.4万股,反对票0股,弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。

    十一、《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举公司独立董事的提案》

    同意票23559.4万股,反对票0股,弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。

    本次股东大会经北京星河律师事务所袁胜华律师见证,并出具了法律意见书,认 为本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会 表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。

    

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

    2002年4月28日