每日必读潍坊亚星化学股份有限公司（以下称″本公司″或″公司″）第一届董事会第 十一次会议于2002年3月22日在公司会议室召开,出席本次董事会会议的董事应到九 人,实到七人,其中：一位董事授权委托其他董事行使权利, 孙志军董事未出席本次 会议,公司监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》与《公司章程》的规定。董 事长陈华森先生召集并主持会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司关于2001年度经营情况及2002年度经营计划报告的议案；
二、审议通过了公司关于2001年度董事会工作报告的议案；
三、审议通过了公司关于2001年年度报告及年报摘要的议案；
四、审议通过了公司关于2001年度财务决算报告和2002年财务预算报告的议案；
五、审议通过了公司关于2001年度利润分配预案和2002年利润分配政策的议案；
六、审议通过了公司关于股东大会议事规则的议案；
七、审议通过了公司关于董事会议事规则的议案；
八、审议通过了公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计 机构的议案；
九、审议通过了公司关于继续聘任北京星河律师事务所为法律顾问的议案；
十、审议通过了公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所报酬的议案；
山东正源和信有限责任会计师事务所担任本公司2001年度的审计机构, 并先后 为公司进行了发行新股增加股本验资、募集资金使用情况专项审核、2001年度中报 审计、2001年年度报告审计等项工作,董事会决定其年度报酬为30 万元（不包含差 旅费）,2000年度支付其股票发行审计费用52万元（不包含差旅费）。
十一、审议通过了公司关于会计师事务所报酬支付管理办法的议案；
根据《公司章程》、证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 6号-支付会计师事务所报酬及其披露》、上海证券交易所发布的《关于执行上市公 司信息披露编报规则和规范问答有关问题的通知》中有关规定, 并结合本公司的实 际情况,制定该办法。办法中明确了会计师事务所服务内容及报酬的报价依据； 会 计师事务所报酬的审核程序；会计师事务所报酬的批准及支付程序和会计师事务所 报酬的披露程序及内容。
十二、审议通过了公司关于提名独立董事候选人的议案；
本届董事会提名刘洪渭先生、范洪义先生为公司第一届董事会独立董事候选人, 以上候选人将提交公司2001年年度股东大会选举决定。独立董事候选人的资格尚需 中国证监会审核。
十三、审议通过了公司关于修改公司章程的议案；
十四、审议通过了公司关于现任董事长辞去董事长职务及选举新任董事长的议 案；
根据鲁政办[2002]2 号文《关于规范上市公司运作的意见》和中国证监会对上 市公司提出的相关要求,现任董事长陈华森先生因双重任职,辞去董事长职务, 会 议选举董顺兴先生为公司新任董事长。
公司关于召开2001年度股东大会的有关事项：
（一）会议时间：2002年4月28日上午9：00；
（二）会议地点：山东省潍坊市奎文区福寿东街291 号亚星技术培训中心会议 室；
（三）会议内容：
1、审议公司2001年度董事会工作报告；
2、审议公司2001年度监事会工作报告；
3、审议公司2001年度财务决算报告和2002年财务预算报告；
4、审议公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策的提案；
5、审议公司股东大会议事规则的提案；
6、审议公司董事会议事规则的提案；
7、审议公司监事会议事规则的提案；
8、审议公司继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的提案；
9、审议公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所报酬的提案；
10、审议选举公司独立董事的提案；
11、审议修改公司章程的提案。
（四）参加会议办法：
1、出席会议的对象：
（1）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（2）凡在2002年4月22日当天（星期一）收市后, 在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席 的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、登记办法：
出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡登记；法人股东须持营业执 照复印件、法定代表人委托书及股东帐户卡登记；委托代理人须持委托人和本人身 份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：
2002年4月24日上午8：00---11：00,下午14：00---17：00
4、公司地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号
联系部门：公司证券办公室
联系人：李念法、王建茹
联系电话：（0536）8663835；8667941转2117
传真：（0536）8663835；
邮编：261031
5、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二00二年三月二十二日
附：
1、授权委托书；
2、独立董事提名人声明；
3、独立董事候选人声明；
4、新任董事长简历；
5、独立董事候选人简历；
6、股东大会议事规则；
7、董事会议事规则；
8、监事会议事规则；
9、修改公司章程议案；
10、公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策。
附件二潍坊亚星化学股份有限公司独立董事提名人声明
提名人潍坊亚星化学股份有限公司董事会现就提名刘洪渭、范洪义为潍坊亚星 化学股份有限公司第一届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与潍坊亚 星化学股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的, 被提名人已书面同意出任潍坊亚星化学股份有限公司第一届董 事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合潍坊亚星化学股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在潍坊亚星化学股份有限公司 及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也 不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5% 以上的股 东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨 询等服务的人员。
四、包括潍坊亚星化学股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2002年3月22日于潍坊市
附件三潍坊亚星化学股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘洪渭,作为潍坊亚星化学股份有限公司第一届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与潍坊亚星化学股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括潍坊亚星化学股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或 个人的影响。
声明人：刘洪渭
2001年12月18日于潍坊市
潍坊亚星化学股份有限公司独立董事候选人声明
声明人范洪义,作为潍坊亚星化学股份有限公司第一届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与潍坊亚星化学股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括潍坊亚星化学股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或 个人的影响。
声明人：范洪义
2002年1月8日于潍坊市
附件四新任董事长董顺兴先生简历
董顺兴先生：1943年出生,1967年毕业于华东化工学院,大学文化,中共党员,高 级工程师,被评为化工部劳动模范,享受国务院特殊津贴, 曾任潍坊化工厂副总工程 师、总工程师、亚星集团总工程师,现任本公司董事、董事长、总工程师。
附件五独立董事候选人简历
刘洪渭,男,1962年出生,中共党员,教授、注册会计师。1983年毕业于山东科技 大学采矿专业；在山东科技大学经济系工作,1985年获得经济学学士学位；1989 年 至1990年在厦门大学进修国际会计；1997年获得经济学硕士学位；2001年7 月开始 攻读博士学位。曾任山东科技大学经济系副主任、山东大学管理学院院长助理、山 东大学MBA教育中心副主任,现任山东大学管理学院会计系副主任、山东山大华特科 技股份有限公司副总裁、总会计师。
范洪义,男,1970年出生,律师。1992年毕业于复旦大学国际经济法专业,获法学 学士学位,曾任潍坊盐化集团总公司上海、厦门办事处主任、 山东海化集团公司部 门经理、山东求是者律师事务所律师,现为山东中强律师事务所合伙人。并于 2001 年12月24日至2001年12月28日参加由中国证监会举办的上市公司独立董事培训班学 习,取得结业证书。
