重要内容提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况

    潍坊亚星化学股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年7月12日在山东省潍坊市奎文区福寿东街亚星宾馆以现场方式召开,出席会议的股东(或股东代表)共3人,代表的股份数为198,525,106股,占公司股份总数的62.91%,其中：有限售条件的流通股股份数为182,536,212股,占公司股份总数的57.84%；无限售条件的流通股股份数为15,988,894股,占股份总数的5.07%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长董顺兴主持。大会以记名投票方式通过了如下提案：

    1、潍坊亚星化学股份有限公司关于独立董事工作制度的提案；

    同意股数为198,525,106股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    2、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会议事规则的提案；

    同意股数为198,525,106股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    3、潍坊亚星化学股份有限公司关于监事会议事规则的提案；

    同意股数为198,525,106股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    4、潍坊亚星化学股份有限公司关于股东大会议事规则的提案；

    同意股数为198,525,106股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    5、关于潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊第二热电有限责任公司转供电协议书的提案；

    同意股数为81,960,312股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    关联股东潍坊亚星集团有限公司回避了表决。

    6、关于潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊威朋化工有限公司碱氯供应协议书的提案；

    同意股数为81,960,312股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    关联股东潍坊亚星集团有限公司回避了表决。

    7、关于潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星大一橡塑有限公司销售合同的提案；

    同意股数为81,960,312股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    关联股东潍坊亚星集团有限公司回避了表决。

    8、关于潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊经贸发展有限公司销售合同的提案；

    同意股数为81,960,312股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    关联股东潍坊亚星集团有限公司回避了表决。

    9、潍坊亚星化学股份有限公司关于投资建设140吨/小时、220吨/小时锅炉项目的提案。

    同意股数为198,525,106股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    本次股东大会经贵州朝华明鑫律师事务所王海律师见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。

    特此公告。

    潍坊亚星化学股份有限公司

    二OO七年七月十二日