每日必读潍坊亚星化学股份有限公司("本公司"、"公司")董事会于2007年6月11日以传真及送达的方式发出会议通知,定于2007年6月22日在公司会议室召开第三届董事会第十二次会议。应出席会议的董事11名,出席的有董事董顺兴、周建强、陈华森、刘建平、唐文军、段晓光、汪波7名,独立董事张鸣华、孙士金、周洋、陈坚4名,公司监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长董顺兴召集并主持会议。会议审议通过了如下十二个议案(议案详细内容见上海证券交易所网站Http://www.sse.com.cn)：
1、潍坊亚星化学股份有限公司关于信息披露事务管理制度的议案；
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于独立董事工作制度的议案；
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会议事规则的议案；
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于股东大会议事规则的议案；
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。
5、潍坊亚星化学股份有限公司关于投资者关系管理制度的议案；
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。
6、关于潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊第二热电有限责任公司转供电协议书的议案；
表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。
关联董事董顺兴、陈华森、唐文军、刘建平回避了表决。
7、关于潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊威朋化工有限公司碱氯供应协议书的议案；
表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。
关联董事董顺兴、陈华森、唐文军、刘建平回避了表决。
8、关于潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星大一橡塑有限公司销售合同的议案；
表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。
关联董事董顺兴、陈华森、唐文军、刘建平回避了表决。
9、关于潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星经贸发展有限公司销售合同的议案；
表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。
关联董事董顺兴、陈华森、唐文军、刘建平回避了表决。
10、关于潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星集团有限公司土地使用权租赁合同补充协议的议案；
表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。
关联董事董顺兴、陈华森、唐文军、刘建平回避了表决。
11、关于潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊第二热电有限责任公司土地使用权租赁合同补充协议的议案；
表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。
关联董事董顺兴、陈华森、唐文军、刘建平回避了表决。
12、潍坊亚星化学股份有限公司关于投资建设140吨/小时、220吨/小时锅炉项目的议案。
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。
以上第2、3、4、6、7、8、9、12项议案需提交股东大会审议通过。
公司关于召开2007年第一次临时股东大会的有关事项：
(一)会议时间：2007年7月12日(星期四)上午9：30；
(二)会议地点：山东省潍坊市奎文区福寿东街291号亚星宾馆；
(三)会议内容：
1、潍坊亚星化学股份有限公司关于独立董事工作制度的议案；
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会议事规则的议案；
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于监事会议事规则的议案；
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于股东大会议事规则的议案；
5、关于潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊第二热电有限责任公司转供电协议书的议案；
6、关于潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊威朋化工有限公司碱氯供应协议书的议案；
7、关于潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星大一橡塑有限公司销售合同的议案；
8、关于潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星经贸发展有限公司销售合同的议案；
9、潍坊亚星化学股份有限公司关于投资建设140吨/小时、220吨/小时锅炉项目的议案。
(四)参加会议办法：
1、出席会议的对象：
(1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
(2)凡在2007年7月9日当天(星期一)收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、登记办法：
出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人委托书及股东帐户卡登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：
2007年7月10日(星期二)上午8：00---11：00,下午14：00---17：00
4、公司地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号
联系部门：公司证券办公室
联 系 人：李念法、王建茹
联系电话：(0536)8663835；8591189
传 真：(0536)8663835；
邮 编：261031
5、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二OO七年六月二十二日
附件一：授权委托书；
附件一：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席潍坊亚星化学股份有限公司二OO七年第一次临时股东大会,对以下提案行使表决权。
1、潍坊亚星化学股份有限公司关于独立董事工作制度的议案；
(同意、反对、弃权)
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会议事规则的议案；
(同意、反对、弃权)
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于监事会议事规则的议案；
(同意、反对、弃权)
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于股东大会议事规则的议案；
(同意、反对、弃权)
5、关于潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊第二热电有限责任公司转供电协议书的议案；
(同意、反对、弃权)
6、关于潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊威朋化工有限公司碱氯供应协议书的议案；
(同意、反对、弃权)
7、关于潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星大一橡塑有限公司销售合同的议案；
(同意、反对、弃权)
8、关于潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星经贸发展有限公司销售合同的议案；
(同意、反对、弃权)
9、潍坊亚星化学股份有限公司关于投资建设140吨/小时、220吨/小时锅炉项目的议案。
(同意、反对、弃权)
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
