潍坊亚星化学股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年7月23 日在 山东省潍坊市奎文区福寿东街亚星技术培训中心召开，出席会议的股东（或股东代 表）6人，代表的股份数为23559.9万股，占股份公司股份总数的74.65%，公司7 名 董事及全体监事、高级管理人员参加了会议，另2 名董事授权委托其他董事行使权 利，符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会以记名投票方式审议表决通过了 《潍坊亚星化学股份有限公司变更募集资金投向的议案》。

    同意股份23559.9万股，占参加会议表决股东所持股份100%；反对股份为0股； 弃权股份为0股。

    议案主要内容为：从募集资金投向的补充流动资金7327. 56 万元当中， 使用 5030万元投资建设年产3万吨离子膜烧碱技术改造项目。

    此次募集资金投向的变更，主要立足于以下几点原因：

    一、本次投资建设的年产3万吨离子膜烧碱技术改造项目，与已披露的3万吨离 子膜烧碱项目一并建设，总生产能力为6万吨。该项目充分利用原项目的辅助工程、 公用工程、维修设备等设施，只需增加3 万吨自然循环复极式离子膜电解槽及相关 设备，具有投资成本低、建设周期短的明显特点。

    二、引进的德国伍德公司电解槽采用自然循环技术，循环量大，操作稳定，电 解槽阴阳极寿命长达8年，高于其他国家同类电解槽的技术水平。

    三、新增3万吨离子膜烧碱产品，可供潍坊及周边地区的化纤、 造纸等企业使 用，且副产的液氯产品主要供本公司CPE等产品扩建项目。

    四、离子膜烧碱产品质量高、成本低，碱含盐量在50PPM以下， 有扩展的市场 面，产品销售价格较高，有较好利润。根据2001年2 月中国天辰化学工程公司编制 的项目初步设计（含可行性研究报告），该项目建成后，年销售收入可达6906万元， 年平均利润可达2097万元，投资利润率可达41%，投资回收期为3.9年（税后）。

    根据以上分析可以得出，将5030万元的流动资金投资建设年产3 万吨离子膜烧 碱技术改造项目，对亚星化学整个公司的长远发展是极为有利的，不仅可以培植亚 星化学新的利润增长点，同时对于其他募集资金投向项目的效益发挥也具有重要的 意义。

    本次股东大会经北京星河律师事务所袁胜华律师见证，并出具了法律意见书， 认为本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大 会表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。

    特此公告