本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况

    潍坊亚星化学股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年5月28日在山东省潍坊市奎文区福寿东街亚星宾馆以现场方式召开,出席会议的股东(或股东代表)3人,全部为有限售条件的流通股东,代表的股份数为19852.5106万股,占公司股份总数的62.9%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长董顺兴主持。大会以记名投票方式通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于为朗盛亚星化学(潍坊)有限公司向潍坊市建设银行的4660.58万元借款提供担保的提案》(提案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    会议表决情况：同意股数为19852.5106万股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    本次股东大会经贵州朝华明鑫律师事务所王海律师见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。

    特此公告。

    潍坊亚星化学股份有限公司

    二OO六年五月二十八日