本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽巢东水泥股份有限公司第三届董事会第二次会议于2005年8月3日召开,会议由董事长钱万荣先生主持。会议应到董事5人,实到5名董事。公司部分监事及高管人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过及董事长职务的议案

    因年龄原因,朱德金先生申请辞去公司董事及董事长职务,公司董事会审议同意朱德金先生申请辞去公司董事及董事长职务。朱德金先生辞去公司董事尚须经股东大会审议批准。

    二、审议通过推选钱万荣先生为公司董事长的议案

    公司董事会经审议一致推选钱万荣先生为公司董事长。

    钱万荣先生,男,54岁,历任安徽省东关水泥厂干事、副主任、副科长、科长,安徽省建材局建材装备公司经理,安徽省巢湖水泥厂副厂长、常务副厂长,现任安徽巢东水泥集团有限责任公司董事、总经理,本公司董事。

    三、审议通过聘任汤宣虎先生为公司总经理的议案

    经钱万荣董事长提名,公司董事会经审议通过聘任汤宣虎先生为公司总经理。

    汤宣虎先生,男,43岁,历任白马山水泥厂副总会计师兼财务处处长、安徽海螺水泥股份有限公司审计部副部长、部长、财务部副部长、中国水泥厂有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理。

    四、审议通过推选姚旭先生为公司董事议案

    公司董事会经审议一致同意推选姚旭先生为公司董事。

    本议案尚须经股东大会审议批准。

    姚旭先生,男,42岁,历任东关水泥厂化验室主任、烧成车间主任、分厂厂长兼党总支书记、东关水泥厂副厂长。现任本公司副总经理。

    五、审议通过《公司2005年半年度报告和报告摘要》

    六、审议通过《关于召开公司二○○五年第一次临时股东大会的议案》

    安徽巢东水泥股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会通知：

    (一)会议时间：2005年9月10日上午9：00时

    (二)会议地点：公司会议室

    (三)会议内容：

    1、审议朱德金先生辞去公司董事职务的议案

    2、审议推选姚旭先生为公司董事的议案

    (四)出席会议对象：

    1、凡是在2005年9月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    (五)会议登记办法：

    符合上述出席条件的股东于2005年9月8日8：00至17：00持本人身份证、股东账户等股权证明,委托代理人持个人身份证及授权委托书至安徽省巢湖市长江西路269号公司董秘室(证券部)办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。

    (六)会期半天,与会股东的膳宿费及交通费自理。

    (七)联系办法：

    公司地址：安徽省巢湖市长江西路269号

    联 系 人：高海龙 邮 编：238001

    联系电话： 0565-2389232 传 真： 0565-2391720

    附授权委托书：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席安徽巢东水股份有限公司2004年度股东大会,并授权其全权行使表决。

    委托人： 身份证号码：

    委托人持股数： 股东账号：

    受委托人签名： 身份证号码：

    委托日期： 有效期：

    特此公告。

    

安徽巢东水泥股份有限公司董事会

    二○○五年八月三日