本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    安徽巢东水泥股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月28日上午9：00在公司会议室召开。出席股东大会的股东和代理人共2人,均为非流通股股东,代表股份总数为119,354,800股,占公司总股份的59.68%,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱德金先生主持。

    二、提案审议情况

    1、审议通过《公司2004年度董事会工作报告》

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股

    3、审议通过《2004年度利润分配预案》

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股

    4、逐项审议通过《关于公司2004年度财务决算、2005年财务预算的议案》

    (1)审议通过公司2004年度财务决算

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股

    (2)审议通过2005年财务预算

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股

    5、审议通过《关于支付北京天健会计师事务所2004年度审计报酬的议案》

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股

    6、逐项审议《关于修改〈公司章程〉、全面修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》

    (1)、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股

    (2)、审议通过全面修订《股东大会议事规则》的议案

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股

    (3)、审议通过全面修订《董事会议事规则》的议案

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股

    (4)、审议通过全面修订《监事会议事规则》的议案

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股

    7、审议通过《关于公司第三届董事会董事组成人选的议案》,本次董事选举采取累积投票制。

    (1)审议通过朱德金先生任公司第三届董事会董事。

    表决结果：赞成119,354,800个表决权,反对0个表决权,弃权0个表决权。

    (2)审议通过钱万荣先生任公司第三届董事会董事

    表决结果：赞成119,354,800个表决权,反对0个表决权,弃权0个表决权。

    (3)审议通过汤宣虎先生任公司第三届董事会董事。

    表决结果：赞成119,354,800个表决权,反对0个表决权,弃权0个表决权。

    (4)审议通过徐宁先生任公司第三届董事会独立董事。

    表决结果：赞成119,354,800个表决权,反对0个表决权,弃权0个表决权。

    (5)审议通过赵惠芳女士任公司第三届董事会独立董事。

    表决结果：赞成119,354,800个表决权,反对0个表决权,弃权0个表决权。

    8、审议通过《关于公司第三届监事会监事组成人选的议案》,本次监事选举采取累积投票制。

    (1)审议通过卢正明先生任公司第三届监事会监事。

    表决结果：赞成119,354,800个表决权,反对0个表决权,弃权0个表决权。

    (2)审议通过夏小平先生任公司第三届监事会监事。

    表决结果：赞成119,354,800个表决权,反对0个表决权,弃权0个表决权。

    以上事项,均经安徽巢东水泥股份有限公司董事会决议通过并公告(见2005年4月16日《上海证券报》)。

    三、公证或者律师见证情况

    安徽承义律师事务所方向东、司慧律师出席了本公司2004年度股东大会,认为本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效,并出具了法律意见书。

    特此公告。

    

安徽巢东水泥股份有限公司

    二○○五年五月二十八日