安徽巢东水泥股份有限公司监事会于2005年4月14日在公司会议室召开会议,监事会成员应到3人,实到2人。会议由监事会主席卢正明先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《2004年度监事会工作报告》

    二、审议通过《公司2004年度报告及摘要》

    三、审议通过《2004年度公司财务决算和2005年财务预算的报告》

    四、审议通过《公司2004年度利润分配预案》

    五、审议通过《关于公司第三届监事会监事人选的议案》

    公司监事会推选卢正明先生、夏小平先生、周武先生为公司第二届监事会监事候选人。

    卢正明先生,男,48岁,本科学历,第一届监事会监事。历任安徽省巢湖水泥厂办公室副主任、党支部书记、厂党委副书记兼工会主席。现任本公司第二届监事会主席。

    夏小平先生,男,47岁,会计师,历任宁国水泥厂财务处副处长、处长、安徽海螺集团有限责任公司财务部副部长。

    周武先生,男,47岁,历任巢湖水泥厂政治处副处长、处长、安徽巢东水泥集团宣教处处长、工会副主席、党委工作部部长、巢东水泥股份有限公司巢湖水泥厂党委副书记。

    六、审议通过《关于全面修订〈监事会议事规则〉议案》

    (具体内容见上海证券交易所网站http：//：www.sse.com.cn。)

    七、审议通过《公司2005年第一季度报告》