本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    安徽巢东水泥股份有限公司2004年度第一次临时股东大会于2004年10月27日上午9：00在公司会议室召开。出席股东大会的股东和代理人共2人,代表股份总数为119,354,800股,占公司总股份的59.63%,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事钱万荣先生主持。

    二、提案审议情况

    逐项审议《关于公司董事变动的议案》

    (1)、审议王俊先生辞去公司董事职务的议案；

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    (2)、审议推选朱德金先生为公司第二届董事会董事的议案

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    该议案已经安徽巢东水泥股份有限公司二届二十六次董事会审议通过。

    以上事项,均经安徽巢东水泥股份有限公司董事会决议通过并公告(见2004年9月25日《上海证券报》)。

    三、公证或者律师见证情况

    安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席了本公司2004年度第一次临时股东大会,认为本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效,并出具了法律意见书。