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    安徽巢东水泥股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2004年10月27日在公司会议室召开,会议由董事钱万荣先生主持。会议应到董事5人,实到5名董事,公司部分监事及高管人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
    一、审议通过《关于推选朱德金先生为公司董事长的议案》
    董事会一致推选朱德金先生任公司董事长。
    二、审议通过《公司2004年第三季度报告》
    
安徽巢东水泥股份有限公司董事会    二○○四年十月二十七日