本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽巢东水泥股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2004年9月23日在公司会议室召开,会议由董事钱万荣先生主持。会议应到董事5人,实到4名董事,公司部分监事及高管人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司董事变动的议案》

    公司董事会同意王俊先生因工作变动辞去公司董事职务的申请；

    董事会推选朱德金先生为公司第二届董事会董事。

    朱德金先生,男,57岁,毕业于吉林四平师范学院,历任安徽海螺水泥股份有限公司董事、副总经理等。现任安徽巢东水泥集团有限责任公司党委书记。

    二、审议通过《关于公司总经理变动的议案》

    公司董事会同意王俊先生因工作变动辞去公司总经理职务的申请；

    三、审议通过《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》