安徽巢东水泥股份有限公司2001年7月2日在公司会议室召开第一届董事会第十 一次会议，应到董事七名，实到董事六名，一名董事进行了委托出席，四名监事列 席会议，会议由董事长陈学祥主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议 审议通过了以下决议：

    一、关于与安徽国风塑业股份有限公司建立互保单位关系的议案。为了增强企 业在银行的融资能力，经本公司和安徽国风塑业股份有限公司共同协商，双方拟愿 意在自愿、平等的基础上，建立互保单位关系，双方相互担保的贷款总额以一方为 另一方担保贰亿伍仟万元人民币为限。

    二、审议通过了《关于召开安徽巢东水泥股份有限公司二○○一年度第一次临 时股东大会的议案》，现将召开股东大会的有关事宜公告如下：

    1、会议时间：2001年8月5日下午3时

    2、会议地点：巢湖市半汤镇财政招待所

    3、会议内容：

    审议《关于与安徽国风塑业股份有限公司建立互保单位关系的议案》

    4、会议出席对象：

    （1）、本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）、截止2001年7月30日收盘后，在上海证券中央登记结算公司在册的本公 司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是 公司的股东。

    5、登记办法：

    （1）、登记办法：法人股东持单位证明、 法人代表授权委托书和出席者身份 证办理登记手续；流通股东持个人身份证、股东账户卡办理登记手续，代理他人出 席会议须持《授权委托书》，电话登记不受理。（2）、 登记地点：巢湖市长江西 路269号安徽巢东水泥股份有限公司董事会秘书室（证券部）。（3）、登记时间： 2001年7月31日至2001年8月1日。

    6、（1）、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。（2）、联系人：高海龙、 林善满。（3）、联系电话：0565-2391720传真：0565-2391918。