本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽巢东水泥股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2004年4月20日在公司会议室召开,会议由董事钱万荣先生主持。会议应到董事6人,实到6名董事,公司部分监事及高管人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》

    二、审议通过《公司2003年度报告和报告摘要》

    三、审议通过《公司2003年度利润分配预案》

    经北京天健会计师事务所审计,本公司2003年度实现净利润9,743,744.53元,按公司章程规定提取10%法定盈余公积金974,374.45元、按5%提取法定公益金487,187.23元后,加上年初未分配利润28,810,140.63元,实际可供股东分配的利润为37,092,323.48元。

    公司董事会经研究决定2003年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。本预案需经2003年度股东大会表决。

    四、审议通过《关于公司2003年度财务决算、2004年财务预算的议案》

    五、审议通过《关于支付北京天健会计师事务所2003年度审计报酬的议案》

    同意支付北京天健会计师事务所2003年度年报审计费为人民币40万元。

    六、审议通过《关于调整公司第二届董事会部分董事职务的议案》

    公司董事会同意接受琚飞先生、王松苗先生、邵杰先生辞去公司第二届董事会董事职务的申请；

    董事会推选王俊先生、汤宣虎先生为公司第二届董事会董事。

    王俊先生,男,47岁,高级工程师,毕业于安徽大学物理系,历任宁国水泥厂计量自动化处长、人事处处长、党委书记、安徽海螺水泥有限公司监事长。现任安徽巢东水泥集团有限责任公司党委书记。

    汤宣虎先生,男,41岁,会计师,历任白马山水泥厂副总会计师兼财务处处长、安徽海螺水泥股份有限公司审计部副部长、部长、财务部副部长、中国水泥厂有限公司总经理。

    七、审议通过《关于经理层部分人员调整的议案》

    公司董事会同意钱业银先生因工作调动辞去公司副总经理职务的申请；

    因工作变动,公司董事会决定王松苗先生不再担任公司总经理,邵杰先生、陈锦潭先生、顾国威先生、祝高先生不再担任公司副总经理。

    董事会决定聘请王俊先生为公司总经理；

    董事会决定聘请汤宣虎先生为公司副总经理、财务总监。

    八、审议通过关于召开公司2003年度股东大会的议案