本公司及全体董事会成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    安徽巢东水泥股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2003年11月24日在公司会议室召开,会议由董事琚飞先生主持。会议应到董事6人,实到5名董事,2名监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过关于陈学祥先生申请辞去公司董事的议案

    公司董事长陈学祥先生因个人身体原因申请辞去所任巢东水泥股份公司董事长及董事的职务,经会议审议通过,同意陈学祥董事长的辞职申请,并提请公司2003年第二次临时股东大会审议。董事会决定由琚飞先生主持董事会工作。

    二、审议通过关于推选公司董事的议案

    公司董事会推选钱万荣先生为公司第二届董事会董事,并提请公司2003年第二次临时股东大会审议。

    钱万荣先生,男,1951年5月出生,安徽和县人,中共党员,研究生学历,高级工程师,历任安徽省东关水泥厂干事、副主任、副科长、科长,安徽省建材局建材装备公司经理,安徽省巢湖水泥厂副厂长、常务副厂长,现任安徽巢东水泥集团有限责任公司董事、总经理。

    三、审议通过《安徽巢东水泥股份有限公司关于巢东集团以非现金资产抵偿占用巢东股份资金的报告(草案)》

    为贯彻落实中国证监会、国务院国资委联合下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,切实做好关联方占用上市公司资金的清偿工作,并减少关联交易,公司拟受让巢东集团公司部分资产,用以抵偿其占用巢东股份公司的资金,该部分资产系巢东集团公司所属巢湖一分厂、东关矿山分厂等,最终的受让价格拟按安徽国信资产评估有限责任公司的评估价值4970.21万元。根据证监会的规定,本次交易需提报证监会审核同意后再行提交公司下一次股东大会审议,下一次股东大会召开时间另行通知。详细情况见《安徽巢东水泥股份有限公司关于巢东集团以非现金资产抵偿占用巢东股份资金的报告(草案)》。

    四、审议通过关于修改《公司章程》的议案

    《公司章程》第五条＂公司住所：安徽省巢湖市健康路238号＂修改为＂公司住所：安徽省巢湖市长江西路269号＂。

    《公司章程》第十三条＂公司经营范围：水泥及相关产品、轻钢结构、新型建材产品的生产与销售；建材设计；设备制造、安装及调试；技术服务。＂修改为＂公司经营范围：水泥及相关产品、轻钢结构、新型建材产品的生产与销售；非金属矿产品的开采、加工与销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和＇三来一补＇业务；建材设计；设备制造、安装及调试；技术服务。＂。