本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽巢东水泥股份有限公司监事会于2003年11月24日在公司二楼会议室召开会议,监事会成员应到2人,实到2人。会议由监事会主席卢正明先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    审议通过《安徽巢东水泥股份有限公司关于巢东集团以非现金资产抵偿占用巢东股份资金的报告(草案)》

    为贯彻落实中国证监会、国务院国资委联合下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,切实做好关联方占用上市公司资金的清偿工作,公司拟受让巢东集团公司部分资产,用以抵偿其占用巢东股份公司的资金。本次用于抵偿的矿山、供电(东关)等生产系统与巢东股份属于同一业务体系,长期为巢东股份的生产经营服务,且有客观明确账面净值,本次资产抵偿后,有利于增强巢东股份独立性和核心竞争力,减少关联交易。根据《资产抵偿协议》,本次资产抵偿最终的受让价格拟按安徽国信资产评估有限责任公司的评估价值4970.21万元。鉴于本次抵偿资产是巢东股份正常生产经营中必需依赖的资产,故本次资产抵偿的定价未损害巢东股份的利益。