本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽巢东水泥股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2003年10月22日在公司会议室召开,会议由董事长陈学祥主持。会议应到董事6人,实到4名董事,赵惠芳董事委托琚飞董事出席并代为表决,2名监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    1、审议通过《关于设立＂安徽巢东民生水泥有限责任公司(暂定名)＂的议案》。

    本公司拟与枣庄振鲁矿业有限公司共同出资设立＂安徽巢东民生水泥有限责任公司(暂定名)＂,公司出资2930万元,占出资比例的99%,枣庄振鲁矿业有限公司出资30万元,占出资比例的1%,该公司拟投资建设一条日产5000吨水泥熟料生产线,该项目采用新型干法预分解生产工艺,年产商品熟料155万吨,项目总投资3.8亿元。全投资财务内部收益率为19.18%,全投资静态投资回收期为6.06年(含建设期1年),投资利润率为21.57%,投资利税率为29.69%,贷款偿还期4.23年(含建设期1年)。项目投资资金缺口将通过增资扩股和银行贷款的方式加以解决。

    2、审议通过《关于聘请陈锦潭先生为公司副总经理的议案》。

    因工作需要,经总经理提名,公司聘陈锦潭先生为公司副总经理。陈锦潭先生,53岁,本科学历。历任安徽省巢湖水泥厂厂办秘书、副主任、厂长助理兼后勤处处长、副厂长。

    3、审议通过《公司2003年第三季度报告》。