本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽巢东水泥股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2003年8月15日在公司会议室召开,会议由董事长陈学祥主持。会议应到董事6人,实到6名董事,1名监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《安徽巢东水泥股份有限公司2003年半年度报告》。

    二、审议通过《关于为巢东股份控股子公司安徽巢东九华钙业高新材料有限责任公司提供2850万元四年期固定资产贷款担保的议案》。

    安徽巢东九华钙业高新材料有限责任公司是我公司控股子公司,该公司注册资本3000万元,本公司持有99%的股权,该公司主要经营范围为重质碳酸钙超细粉及深加工产品、重质碳酸钙系列产品的贸易经营；重质碳酸钙及深加工产品技术研究开发和经营。本次担保为固定资产贷款担保,金额为人民币2850万元,期限为四年,担保方式为连带责任担保。