本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽巢东水泥股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2003年7月10日在公司会议室召开,会议由董事长陈学祥主持。会议应到董事6人,实到6名董事,2名监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    审议通过《关于投资设立安徽巢东九华矿业有限责任公司的议案》。

    本公司拟与中国建材地勘中心安徽总队、自然人黄维进共同出资设立安徽巢东九华矿业有限责任公司(暂定名),该公司注册资本人民币1200万元,本公司拟出资人民币576万元,占出资总额的48%；中国建材地勘中心安徽总队拟出资人民币456万元,占出资总额的38%；黄维进拟出资人民币168万元,占出资总额的14%。以上投资三方之间无关联关系。该公司拟投资年产30万吨非金属矿及建筑石材开采、加工及销售项目,首期年产15万吨。