本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽巢东水泥股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2003年6月18日在公司会议室召开,会议由董事长陈学祥主持。会议应到董事6人,实到6名董事,2名监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

    根据需要,公司注册地址由安徽省巢湖市健康路238号变更为安徽省巢湖市长江西路269号。

    二、审议通过《关于调整与巢东集团公司2003年度关联交易价格的议案》

    根据巢东股份与巢东集团于二○○二年一月一日签订的《生产协作总协议》(该协议于2002年2月8日董事会审议通过,2002年3月12日股东大会审议通过),明确“协议采取市场定价的原则,协议期间如因市场价格发生较大幅度波动,由双方共同协商解决。在本协议基础上,价格上下浮动在20%以内 含20% ,授权双方经理层根据市场供求状况,参照周边同类产品的价格,经协商一致后签订《补充协议》；如价格上下浮动超过20%至40%以内(含40%),则由双方董事会审议后确定,并签订《补充协议》；如价格上下浮动超过40%,则报股份公司股东大会批准后实施。”

    2003年以来,巢东集团石灰石开采因为矿山开采年限逐年增加导致难度加大,开采机械的维修保养费用有较大提高,从而导致了巢东集团石灰石成本和2002年相比有较大幅度增加,同时因为建材行业对石灰石和包装袋需求增加,使这两种商品的市场价格也相应上涨。

    鉴于目前石灰石和包装袋市场发生了变化,为保护双方的合法权益,适应市场变化情况,现在平等自愿、协商一致的基础上,对部分关联交易价格调整如下：

    1、《生产协作总协议》之4.1条中石灰石、包装袋价格作如下调整：

    品名                产源         价格(调整后)         价格(调整前)
    石灰石(碎石)        巢湖   14.50元/吨(不含税)   11.45元/吨(不含税)
    石灰石(碎石)        东关   15.50元/吨(不含税)   12.00元/吨(不含税)
    包装袋         巢湖/东关      0.87元/只(含税)      0.70元/只(含税)

    上述价格调整自2003年1月1日起执行。

    2002年度本公司向安徽巢东水泥集团公司采购石灰石总价款为24,135,043.27元,采购包装袋总价款为18,770,322.49元。

    2、《生产协作总协议》中其他条款不变。

    由于此次关联交易价格调整幅度在20%～40%之间,根据《生产协作总协议》,本次调整价格经公司董事会批准即可。

    本公司独立董事赵惠芳、徐宁对本次关联交易价格调整发表独立意见如下：

    关联交易价格调整是根据市场价格变化签订的,并且严格依据《生产协作总协议》中相关条款对价格予以了调整；

    上述关联交易是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。