每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
安徽巢东水泥股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月27日上午900在公司会议室召开。出席股东大会的股东和代理人共2人,代表股份总数为119,354,800股,占公司总股份的59.68%,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈学祥先生主持。
二、提案审议情况
1、审议通过审议公司2002年度董事会工作报告
表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过公司2002年度监事会工作报告
表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过2002年度利润分配预案
表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。
4、逐项审议通过关于《公司2002年度财务决算、2003年财务预算的议案》
(1)公司2002年度财务决算
表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。
(2)公司2003年财务预算的议案
表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过关于《支付北京天健会计师事务所2002年度审计报酬议案》
表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。
以上事项,均经安徽巢东水泥股份有限公司董事会决议通过并公告(见2003年4月25日《上海证券报》)。
三、公证或者律师见证情况
安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席了本公司2002年度股东大会,认为本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效,并出具了法律意见书。
安徽巢东水泥股份有限公司
二○○三年五月二十七日
