本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽巢东水泥股份有限公司监事会于2003年4月23日在公司会议室召开会议,监事会成员应到2人,实到2人。会议由监事会主席卢正明先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过2002年度监事会工作报告

    二、审议通过公司2002年度报告及摘要

    三、审议通过公司监事会关于北京天健会计师事务所对公司2002年度财务报告出具带解释性说明段无保留意见审计报告的说明

    北京天健会计师事务所对公司2002年度财务报告出具带解释性说明段无保留意见审计报告,真实、客观地反映了公司2002年财务状况和经营成果。公司监事会认为,公司将富煌轻钢结构厂经营性资产及业务整体转让给巢湖市富煌轻型建材有限责任公司,没有损害公司全体股东的利益,有利于公司的长远发展。解释性说明段是为了强调业务分部的出售情况。由于业务分部出售的协议已签署,并经董事会批准,相关损失业已预计计入了2002年度损益,因此上述解释性说明段所涉及事项不会对会计报表公允反映2002年财务状况和经营成果产生影响。上述解释性说明段所涉及事项不存在违反《企业会计准则》、《企业会计制度》的情形。公司监事会将督促董事会妥善处理好有关资产转让的后续工作。

    四、审议通过公司重大会计差错更正的议案

    2002年度税务部门对公司进行税务稽查,共查补2001年度各项税金1,414,931.82元,公司按稽查结论补缴了上述税款。北京天健会计师事务所对上述的重大会计差错采用追溯调整法进行了更正,上述的重大会计差错更正调减了2002年度年初未分配利润1,202,692.05元及盈余公积212,239.77元,调减2001年度的净利润1,414,931.82元。

    五、审议通过2002年度公司财务决算报告