本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽巢东水泥股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年4月16日在公司会议室召开,会议由董事长陈学祥主持。会议应到董事8人,实到6名董事, 关联董事杨俊斌先生未参加会议,2名监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于将巢东股份富煌分厂整体出让给安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司的议案》

    鉴于目前轻钢结构的安装、加工市场竞争激烈,对技术含量要求日益提高,公司已不能满足市场的要求,效益已出现大幅下滑。本公司董事会决定将巢东股份富煌轻钢结构厂全部资产及相关负债整体出让给安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司,经安徽国信资产评估有限责任公司的评估,以2002年12月31日为评估基准日,巢东股份富煌轻钢结构厂的净资产帐面价值为6560.14万元,评估价值为6472.15万元,经交易双协商确定交易价格为6560.18万元。详细情况见附件《安徽巢东水泥股份有限公司出售资产公告》。

    二、审议通过《关于拟在上海投资设立水泥中转站的议案》

    公司董事会经研究决定,拟投资220万元在上海投资设立储量为2000吨的水泥中转站。

    三、审议通过《关于拟新增一台原料磨的议案》

    鉴于巢东股份巢湖水泥厂湿磨干烧技改工程竣工后,原四条湿法窑生产线将全部停产。为了充分盘活存量资产,实现公司效益最大化,公司经充分调研和测算,拟建设一台原料磨,项目投资528万元,建设期7月,项目建成后可增产水泥熟料21万吨,投资利润率为62.67%,投资回收期为1.6年。

    四、审议通过《关于梁力先生、杨俊斌先生辞去本公司董事、雷功群先生辞去本公司副总经理的议案》

    因工作变动,公司董事梁力先生、董事杨俊斌先生申请辞去公司董事职务；因工作变动,公司副总经理雷功群先生申请辞去本公司副总经理职务。

    公司董事会经研究决定同意上述人员的请求,并待公司股东大会批准。

    五、审议《关于召开公司临时股东大会的议案》

    详见《安徽巢东水泥股份有限公司关于召开2003年度第一次临时股东大会的公告》