本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽巢东水泥股份有限公司监事会于2003年4月16日在公司二楼会议室召开会议,监事会成员应到3人,实到2人。会议由监事会主席卢正明先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于将巢东股份富煌分厂整体出让给安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司的议案》

    监事会认为：巢东股份鉴于目前轻钢结构的安装、加工市场竞争激烈,对技术含量要求日益提高,公司已不能满足市场的要求,效益已出现大幅下滑,决定将巢东股份富煌分厂整体出让给安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司。此次转让充分体现了公开、公平、公正的原则,定价原则合理,未发现存在内幕交易或损害公司股东利益的情况。公司董事会履行了诚信义务并维护了全体股东的利益,交易程序符合有关规定。

    二、审议通过《关于杨继平先生辞去本公司监事的议案》

    因工作变动,公司监事杨继平先生申请辞去公司监事职务,公司监事会经研究决定同意杨继平先生的请求,并待公司股东大会批准。