安徽巢东水泥股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2002年12月23日在公司会议室召开,会议由董事长陈学祥主持。会议应到董事8人,实到6名董事,徐宁董事委托赵惠芳董事出席并代为表决,2名监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    1、审议通过《关于投资设立安徽巢东九华钙业高新材料有限责任公司的议案》

    本公司拟与自然人翟新民共同出资设立安徽巢东九华钙业高新材料有限责任公司 暂定名 ,该公司注册资本人民币3000万元,公司拟出资人民币2970万元,占出资总额的99%,翟新民拟出资人民币30万元,占出资总额的1%。该公司拟投资年产30万吨超细重钙粉深加工项目,首期年产10万吨。

    2、审议通过《关于投资设立安徽巢东矿业高新材料有限责任公司的议案》

    本公司拟与自然人王声东共同出资设立安徽巢东矿业高新材料有限责任公司 暂定名 ,该公司注册资本人民币3000万元,公司拟出资人民币2970万元,占出资总额的99%,王声东拟出资人民币30万元,占出资总额的1%。该公司拟投资年产10万吨凹凸棒石粘土材料项目,首期年产5万吨。

    特此公告