安徽巢东水泥股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月22日下午2：00在巢 湖市半汤财政招待所三楼会议室召开。出席股东大会的股东和代理人共9人， 代表 股份总数为120381325股，占公司总股份的60.19%，公司董事、 监事及高级管理人 员出席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长陈学祥先生 主持，以逐项记名投票方式表决通过了以下决议：

    （1）、审议通过了公司2000年度董事会工作报告；

    表决结果：赞成120381325股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    （2）、审议通过了公司监事会2000年度工作报告；

    表决结果：赞成120381325股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    （3）、审议通过了公司2000年度报告及报告摘要；

    表决结果：赞成120381325股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    （4）、审议通过了公司2000年度利润分配预案；

    经深圳中天勤会计师事务所审计，本公司二○○○年度实现净利润 35401209 .19元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积金3540120.92元、按5%提取法定公益 金1770060.46元后，剩余30091027.81元中属本期1-4月份实现部分的9778297.61元 及上年未分配利润，依据一九九九年度股东大会的决议归本公司股票发行前老股东 所有，可供新老股东分配的利润为20312730.20元。按年末公司股本20000万股为基 础，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），其余部分10312730.20 元结 转至以后年度分配。

    表决结果：赞成120381325股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    （5）、审议通过了公司与集团公司签订《矿石购销协议》、《水电、 包装袋 购销协议》议案；

    矿石供货量：年约200万吨，价格：巢湖厂采购价15.45元/吨， 东关厂采购价 15.95元/吨，按月结算：生产用水价格1.07元/吨，清水1.3元 /吨；转供电价格0 .025元/度；包装袋1.00元/条，定价原则是市场化定价。

    表决结果：赞成12646325股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股（ 此项属于关联交易，关联股东巢东水泥集团公司回避表决）。

    （6）、审议通过续聘深圳中天勤会计师事务所为公司年度审计机构的议案。

    表决结果：赞成120381325股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席了本公司2000年度股东大会，并出具了法 律意见书。