本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽巢东水泥股份有限公司第二届董事会第八次会议于2002年9月15日在公司会议室召开,会议由董事长陈学祥主持。会议应到董事9人,实到6名董事,杨俊斌董事、张守义董事因工作原因未出席会议,赵惠芳董事委托徐宁董事出席并代为表决。1名监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过了公司董事张守义先生辞去巢东股份董事的申请。

    公司董事张守义先生因工作调动申请辞去巢东股份董事,公司董事会经研究决定,同意公司董事张守义先生辞去巢东股份董事的申请,并待下次股东大会批准。

    2、审议并讨论通过了《安徽巢东水泥股份有限公司新设公司暂行管理办法》