本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    *本次会议无否决或修改提案的情况；

    *本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    安徽巢东水泥股份有限公司2002年度第二次临时股东大会于2002年6月30 日上 午9：00在公司会议室召开。出席股东大会的股东和代理人共4人, 代表股份总数为 119,319,600股,占公司总股份的59.66%,公司董事、 监事及高级管理人员出席了会 议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈学祥先生主持。

    二、提案审议情况

    逐项审议通过《安徽巢东水泥股份有限公司关于变更募集资金投资项目的报告》

    1、拟与PVC中空结皮发泡门生产核心技术人员共同投资设立安徽巢东化学建材 有限责任公司（暂定名）,巢东股份投资10321.81万元,约占97.93%股权。该公司建 设一条年产22.5万樘PVC中空结皮发泡门生产线。

    表决结果：赞成119,319,600股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    2、巢东水泥股份有限公司巢湖分厂湿法窑综合节能技改工程。

    表决结果：赞成119,319,600股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    3、巢东水泥股份有限公司东关分厂石灰石输送技改工程。

    表决结果：赞成119,319,600股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    以上事项,均经安徽巢东水泥股份有限公司董事会决议通过并公告（见2002年5 月30日《上海证券报》）。

    三、公证或者律师见证情况

    安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席了本公司 2002年度第二次临时股东大会, 认为本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、 法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效, 并出具了法律意 见书。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告